证券代码：300006           证券简称：莱美药业            公告编号：2021-002

                   重庆莱美药业股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 12
月 31 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第七次会议的通知。本
次会议于 2021 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士
主持。经出席会议监事审议和书面表决，形成了以下决议：
    1、审议通过《关于与中恒集团签署<借款展期协议>暨关联交易的议案》

    2020 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公
司接受财务资助的议案》，公司与广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简
称“中恒集团”）签订了《借款协议》，中恒集团向公司提供 8,000 万元借
款, 用于补充流动资金，按照 5.5%的年利率按天计算利息，借款期限为 12
个月。
    2020 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向
中恒集团借款暨关联交易的议案》，因业务发展需要，公司向控股股东中恒
集团申请借款不超过人民币 3,000 万元，该笔借款使用期限不超过 6 个月，
借款年利率 5%。
    因公司业务发展需要，同意公司根据实际情况与中恒集团签署《借款展
期协议》，前述两笔公司向中恒集团借款均分别展期 6 个月，借款年利率和
担保方式保持不变。具体内容以双方签订的业务合同为准。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布
的《关于与中恒集团签署<借款展期协议>暨关联交易的公告》。
    特此公告。
                                                重庆莱美药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2021 年 1 月 7 日