证券代码：300006             证券简称：莱美药业            公告编号：2021-013


                   重庆莱美药业股份有限公司

           第五届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2021
年 1 月 30 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第十二次会议的通
知。本次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长彭伟
民先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于转让四川禾正制药有限责任公司股权的议案》
    同意公司与杭州布莱森医药科技有限公司（以下简称“布莱森”）签署
《股权转让协议》，同意将公司持有四川禾正制药有限责任公司（以下简称
“禾正制药”）100%股权（含其全资子公司成都禾正生物科技有限公司（以
下简称“成都禾正”）、四川莱禾医药科技有限公司（以下简称“莱禾科技”））
以人民币 1.65 亿元转让给布莱森。本次股权转让完成后，公司将不再持有禾
正制药（含成都禾正和莱禾科技）股权，禾正制药（含成都禾正和莱禾科技）
将不再纳入公司合并报表范围。
    独立董事对本次转让禾正制药股权事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站发布的《关于转让四川禾正制药有限责任公司股权的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于签署<承包经营协议>的议案》
    同意公司、全资子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）
与湖南艾丁格尔科技有限公司（以下简称“艾丁格尔”）共同签署《承包经营
协议》，由艾丁格尔对湖南康源实施整体承包经营，首次承包经营期限 3 年。
承包期间，无论湖南康源盈亏，湖南康源每年从艾丁格尔净收取人民币 1,200
万元的承包费。
    独立董事对本次承包经营事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站发布的《关于签署<承包经营协议>的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于转让联营企业股权的议案》
    同意公司将通过常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）持有的成
都美康医药信息系统有限公司 35%股权、四川美康医药软件研究开发有限公
司 2.25%股权分别以人民币 19,950 万元、1,350 万元转让给自然人赖琪。本次
股权转让交易完成后，公司将不再间接持有联营企业成都美康医药信息系统
有限公司和四川美康医药软件研究开发有限公司股权。
    独立董事对本次转让联营企业股权事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站发布的《关于转让联营企业股权的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于受让子公司部分股权及股权激励的议案》
    同意公司受让子公司爱甲专线健康管理有限公司（以下简称“爱甲专线”）
部分股权并对爱甲专线核心团队进行股权激励。本次股权激励完成后，将有
利于发挥爱甲专线核心管理团队能动性，加快推进公司聚焦细分优势领域的
步伐，有利于公司打造甲状腺疾病领域头部企业战略目标的实现和达成。
    独立董事对本次公司受让爱甲专线部分股权及股权激励事项发表了独立
意见。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站发布的《关于受让子公司部分股权及股权激励的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                             重庆莱美药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2021 年 2 月 8 日