证券代码：300006           证券简称：莱美药业            公告编号：2021-023


                   重庆莱美药业股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 3 月 5
日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第十次会议的通知。本次会
议于 2021 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士
主持。经出席会议监事审议和书面表决，形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
    同意公司与 AglaeaPharma, Inc.、宁波星通厚势投资合伙企业（有限合伙）
共同签署《投资协议》，发起设立 AglaeaPharma 中国药物有限公司（以下简
称“合资公司”）。合资公司初始注册资本为人民币 11,250 万元，同意公司以
自有资金认缴出资额人民币 5,000 万元。当满足《投资协议》约定的后续投
资先决条件后，合资公司认缴注册资本增加至人民币 18,750 万元，其中公司
追加平价认购合资公司 5,000 万元注册资本，届时公司认缴出资额总额为
10,000 万元。投资完成后，公司在同等条件下对合资公司的目标知识产权的项
目商业化拥有优先谈判权。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站发布的《关于投资设立合资公司的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                                重庆莱美药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 3 月 11 日