证券代码：300006               证券简称：莱美药业           公告编号：2021- 042

                   重庆莱美药业股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年 4 月
17 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知》，
公司监事会于 2021 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。本次
会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经全体监事通讯表决，审议通过了如下
决议：
    1、审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站，《关于 2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2021
年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计
政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
    具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于变更会计
政策的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                    重庆莱美药业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2021 年 4 月 23 日