证券代码：300006             证券简称：莱美药业            公告编号：2021-050


                   重庆莱美药业股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2021
年 7 月 23 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第十七次会议的通
知。本次会议于 2021 年 7 月 29 日在公司总部 13 楼会议室以现场会议与通讯
表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。本次会议由公司董事长彭伟民先生主持。经出席会议董事审
议和书面表决，形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    《2021 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。《2021 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2021 年 7 月 31 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
指定信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                                  重庆莱美药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2021年7月30日