证券代码：300006               证券简称：莱美药业           公告编号：2021- 083


                   重庆莱美药业股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日向监事
发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 14 日（星
期二）16：00 在公司总部 13 楼会议室以通讯表决方式召开，应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。
本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议和书面表决，
审议通过了如下议案：
       1、审议通过《关于提名谭明越女士为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    公司监事会于 2021 年 11 月 16 日收到公司监事陈凤女士的书面辞职报告，
陈凤女士因个人原因申请辞去公司监事会非职工代表监事职务，陈凤女士辞职后
将不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，经广泛征求意见，公司监事会推荐谭明越女士为公司第五届监事会非职
工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时
止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司变更非职工
代表监事的公告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                    重庆莱美药业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2021 年 12 月 14 日