意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

莱美药业:第五届董事会第二十一次会议决议公告2021-12-31  

                        证券代码:300006               证券简称:莱美药业          公告编号:2021-089


                   重庆莱美药业股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 12 月 30 日(星期四)在公司总部 13 楼会议室以现场会议与
通讯表决相结合的方式召开,会议通知于公司召开 2021 年第二次临时股东大
会后以现场通知和通讯等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议,根
据《董事会议事规则》规定:情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议应出席董事 8 名,
实际出席董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规
的规定。本次会议由公司副董事长冷雪峰先生主持,冷雪峰先生就临时召开
本次董事会情况作出了说明。经出席会议董事审议和书面表决,形成了以下
决议:
       一、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

       公司董事会于公司 2021 年第二次临时股东大会结束后收到公司董事长彭
伟民先生提交的书面辞职报告,彭伟民先生因工作调整原因申请辞去公司董
事长、董事、战略委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
       公司董事会一致同意选举梁建生先生为公司第五届董事会董事长,任期
与公司第五届董事会任期一致,自 2021 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月 11 日。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》及相关公告。
       表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过了《关于增补及调整第五届董事会下设专门委员会委员的议
案》
       为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定并结合公
司实际情况,公司对第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会委员构成进行增补及调整。
    原第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员构成为:

    1、战略委员会委员:彭伟民(主任委员)、陈晓晖女士、李长碧女士;

    2、审计委员会委员:陈煦江先生(主任委员)、冷雪峰先生、唐伟琰女士;

    3、提名委员会委员:冷雪峰先生(主任委员)、欧日华先生、陈耿先生;

    4、薪酬与考核委员会委员:陈耿先生(主任委员)、胡雷冰先生、陈煦江
先生。
    现增补及调整为:

    1、战略委员会委员:梁建生先生(主任委员)、冷雪峰先生、李长碧女士、
陈煦江先生、陈耿先生;

    2、审计委员会委员:陈煦江先生(主任委员)、冷雪峰先生、唐伟琰女士、
陈耿先生、李长碧女士;

    3、提名委员会委员:李长碧女士(主任委员)、冷雪峰先生、欧日华先生、
陈耿先生、陈煦江先生;

    4、薪酬与考核委员会委员:陈耿先生(主任委员)、冷雪峰先生、胡雷冰
先生、陈煦江先生、李长碧女士。

    上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致,自 2021 年 12
月 30 日至 2023 年 6 月 11 日。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    为满足公司发展需要,发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用,
推进公司依法经营、合规管理,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任副总经
理、董事会秘书崔丹先生兼任公司总法律顾问。公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于聘任公司总法律顾问的公告》及相关公告。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                               重庆莱美药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2021年12月30日