证券代码：300006               证券简称：莱美药业          公告编号：2021-089


                   重庆莱美药业股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在公司总部 13 楼会议室以现场会议与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知于公司召开 2021 年第二次临时股东大
会后以现场通知和通讯等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根
据《董事会议事规则》规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规
的规定。本次会议由公司副董事长冷雪峰先生主持，冷雪峰先生就临时召开
本次董事会情况作出了说明。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下
决议：
       一、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

       公司董事会于公司 2021 年第二次临时股东大会结束后收到公司董事长彭
伟民先生提交的书面辞职报告，彭伟民先生因工作调整原因申请辞去公司董
事长、董事、战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
       公司董事会一致同意选举梁建生先生为公司第五届董事会董事长，任期
与公司第五届董事会任期一致，自 2021 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月 11 日。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》及相关公告。
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过了《关于增补及调整第五届董事会下设专门委员会委员的议
案》
       为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定并结合公
司实际情况，公司对第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会委员构成进行增补及调整。
    原第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员构成为：

    1、战略委员会委员：彭伟民（主任委员）、陈晓晖女士、李长碧女士；

    2、审计委员会委员：陈煦江先生（主任委员）、冷雪峰先生、唐伟琰女士；

    3、提名委员会委员：冷雪峰先生（主任委员）、欧日华先生、陈耿先生；

    4、薪酬与考核委员会委员：陈耿先生（主任委员）、胡雷冰先生、陈煦江
先生。
    现增补及调整为：

    1、战略委员会委员：梁建生先生（主任委员）、冷雪峰先生、李长碧女士、
陈煦江先生、陈耿先生；

    2、审计委员会委员：陈煦江先生（主任委员）、冷雪峰先生、唐伟琰女士、
陈耿先生、李长碧女士；

    3、提名委员会委员：李长碧女士（主任委员）、冷雪峰先生、欧日华先生、
陈耿先生、陈煦江先生；

    4、薪酬与考核委员会委员：陈耿先生（主任委员）、冷雪峰先生、胡雷冰
先生、陈煦江先生、李长碧女士。

    上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致，自 2021 年 12
月 30 日至 2023 年 6 月 11 日。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    为满足公司发展需要，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，
推进公司依法经营、合规管理，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任副总经
理、董事会秘书崔丹先生兼任公司总法律顾问。公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任公司总法律顾问的公告》及相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                               重庆莱美药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2021年12月30日