证券代码：300006              证券简称：莱美药业             公告编号：2022-009


                   重庆莱美药业股份有限公司
            第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2022 年 3 月
14 日发出的公司第五届监事会第十八会议通知，公司监事会于 2022 年 3 月
24 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。
经出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为公司 2021 年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况
和经营成果。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备等事项的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备等事项符合《企业会计准则》等相
关规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。符合公司实际情况，
未损害公司及股东利益。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2021 年度计提资产减值准备等事项的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：为保持审计工作的连续性，同意续聘四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年度会计师事务所，聘期一年，
预计 2022 年度审计费用为 87 万元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2021 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
    经审议，监事会认为：本次担保事项为公司对控股子公司（含全资子公司）
提供融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金用于
生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    经审议公司《2021 年度内部控制评价报告》，监事会发表如下核查意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司
生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：
第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公
司就 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    经审核，与会监事认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关
法律、法规以及规范性文件的规定，并按要求进行了及时的披露，不存在募
集资金使用及管理违规的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               重庆莱美药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 25 日