证券代码：300010            证券简称：立思辰            公告编号：2019-004



                   北京立思辰科技股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董
事会第十五次会议于 2019 年 1 月 22 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号
楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019
年 1 月 11 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审
议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
    公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期
限一年，本次授信为信用方式。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        北京立思辰科技股份有限公司董事会
                                                            2019年1月22日