立思辰：董事会2018年年度工作报告2019-04-26
北京立思辰科技股份有限公司
董事会 2018 年年度工作报告
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司
章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公
司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，现就公司董事
会 2018 年工作情况做出如下报告：
一、2018 年公司总体经营情况
在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2018 年公司实现营业收入
195,237.78 万元，利润总额-150,866.01 万元，营业利润-149,136.79 万元，归
属于上市公司股东的净利润-139,284.32 万元，归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润-139,624.62 万元。其中教育业务实现营业收入 147,477.44
万元，信息安全业务实现营业收入 36,982.65 万元。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）公司召开股东大会及董事会会议情况
1、公司股东大会召开情况
投资者参与
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
比例
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2018 年第一
临时股东大 2018 年 4 月 2018 年 4 月 《2018 年第一次临
次临时股东 32.72%
会 17 日 17 日 时股东大会决议公
大会
告》（公告编号：
2018-041）
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2017 年年度 年度股东大 2018 年 6 月 2018 年 6 月
37.11% 《2017 年年度股东
股东大会 会 29 日 29 日
大会决议公告》（公
告编号：2018-070）
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2018 年第二
临时股东大 2018 年 9 月 5 2018 年 9 月 5 《2018 年第二次临
次临时股东 28.58%
会 日 日 时股东大会决议公
大会
告》（公告编号：
2018-101）
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2018 年第三
临时股东大 2018 年 10 月 2018 年 10 月 《2018 年第三次临
次临时股东 15.46%
会 25 日 25 日 时股东大会决议公
大会
告》（公告编号：
2018-113）
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2018 年第四
临时股东大 2018 年 11 月 2018 年 11 月 《2018 年第四次临
次临时股东 7.04％
会 26 日 26 日 时股东大会决议公
大会
告》（公告编号：
2018-122）
2、董事会召开情况
会议届次 召开日期 披露索引 披露日期
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第三届董事会第六 《第三届董事会第六
2018 年 1 月 16 日 2018 年 1 月 17 日
十四次会议 十四次会议决议公
告》（公告编号：
2018-005）
第三届董事会第六
2018 年 1 月 19 日
十五次会议
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第三届董事会第六 《第三届董事会第六
2018 年 2 月 14 日 2018 年 2 月 15 日
十六次会议 十六次会议决议公
告》（公告编号：
2018-017）
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第三届董事会第六 《第三届董事会第六
2018 年 3 月 6 日 2018 年 3 月 6 日
十七次会议 十七次会议决议公
告》（公告编号：
2018-025）
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第三届董事会第六 《第三届董事会第六
2018 年 3 月 21 日 2018 年 3 月 21 日
十八次会议 十八次会议决议公
告》（公告编号：
2018-029）
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第三届董事会第六 《第三届董事会第六
2018 年 3 月 29 日 2018 年 3 月 30 日
十九次会议 十九次会议决议公
告》（公告编号：
2018-035）
第三届董事会第七
2018 年 4 月 11 日
十次会议
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第三届董事会第七 《第三届董事会第七
2018 年 4 月 24 日 2018 年 4 月 25 日
十一次会议 十一次会议决议公
告》（公告编号：
2018-047）
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第三届董事会第七 《第三届董事会第七
2018 年 6 月 8 日 2018 年 6 月 8 日
十二次会议 十二次会议决议公
告》（公告编号：
2018-058）
第三届董事会第七
2018 年 6 月 20 日
十三次会议
第三届董事会第七
2018 年 6 月 21 日
十四次会议
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第四届董事会第一
2018 年 6 月 29 日 《第四届董事会第一 2018 年 6 月 29 日
次会议
次会议决议公告》 公
告编号：2018-068）
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第四届董事会第二
2018 年 7 月 26 日 《第四届董事会第二 2018 年 7 月 26 日
次会议
次会议决议公告》 公
告编号：2018-082）
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第四届董事会第三
2018 年 8 月 17 日 《第四届董事会第三 2018 年 8 月 17 日
次会议
次会议决议公告》 公
告编号：2018-091）
第四届董事会第四
2018 年 8 月 21 日
次会议
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第四届董事会第五
2018 年 8 月 29 日 《第四届董事会第五 2018 年 8 月 30 日
次会议
次会议决议公告》 公
告编号：2018-095）
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第四届董事会第六
2018 年 9 月 21 日 《第四届董事会第六 2018 年 9 月 21 日
次会议
次会议决议公告》 公
告编号：2018-104）
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第四届董事会第七
2018 年 9 月 30 日 《第四届董事会第七 2018 年 10 月 8 日
次会议
次会议决议公告》 公
告编号：2018-107）
第四届董事会第八
2018 年 10 月 10 日
次会议
第四届董事会第九
2018 年 10 月 26 日
次会议
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第四届董事会第十
2018 年 11 月 5 日 《第四届董事会第十 2018 年 11 月 5 日
次会议
次会议决议公告》 公
告编号：2018-115）
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第四届董事会第十 《第四届董事会第十
2018 年 11 月 8 日 2018 年 11 月 8 日
一次会议 一次会议决议公告》
（公告编号：
2018-117）
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第四届董事会第十 《第四届董事会第十
2018 年 12 月 4 日 2018 年 12 月 4 日
二次会议 二次会议决议公告》
（公告编号：
2018-125）
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第四届董事会第十 《第四届董事会第十
2018 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 18 日
三次会议 三次会议决议公告》
（公告编号：
2018-130）
（二）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。
2018 年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专
业作用。履行对公司股权激励计划的管理及对公司董事及高管履行职责情况的考
评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议，对公司外部、内部审计起到
监督、核查作用，对公司拟选举和聘任的董事、高级管理人员任职资格进行认真
审查并提出建议。各委员会成员切实履行相关责任和义务。
（三）公司治理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公
司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了
董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本
公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至
报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治
理的规范性文件的要求。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司内部控制建设、管理体系建
设、人才梯队建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、促
进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
三、公司业务概要
公司目前主营教育与信息安全两大业务，鉴于两大主营业务差别较大，无法
形成有效协同，双主业形态不利于公司未来的长远发展。经公司慎重考虑，决定
分拆信息安全业务相关资产，公司将由“教育与信息安全”双主营业务发展模式
全面转型为纯教育业务。截至报告期末，公司已完成部分信息安全业务相关资产
的分拆工作，这有利于进一步优化公司业务结构，未来公司将着力整合及拓展教
育业务，加速推进教育业务的发展。
1、教育业务
公司秉承“用科技和人文改变教育”的历史使命，利用科技手段打通校内校
外、线上线下、国内国外的学习场景，最终实现“激发成就亿万青少年”的宏伟
愿景。
在学习服务领域，公司主要业务为语文学习服务。公司具备全国领先的大语
文教研体系，教学上坚持以提升学生语文学习兴趣及培育学生文学素养为核心，
运营上坚持“线上+线下”的复合运营模式，业务实现快速异地复制及市场拓展。
截至报告期末，在全国已建立 93 个直营学习中心，另新签约 79 个加盟学习中心。
在升学服务领域，公司业务包括高考升学服务及留学服务。高考升学服务方
面，公司可提供高考志愿填报服务、自主招生服务、生涯规划服务及艺考咨询服
务等。在新高考政策下，市场需求显著增加，业务规模发展迅速。留学服务方面，
公司已在国内开设 30 余个分支机构，业务覆盖美国、加拿大等 20 个国家 3000
余所院校。
在智慧教育领域，公司业务包括区域教育云、智慧校园顶层设计、校本课程
及核心学科应用服务等。公司智慧教育业务继续秉承将教育信息技术与教育教学
深度融合的理念，进行资源整合和应用驱动，通过校本课程、核心学科应用服务
等教育内容的引领，构建一个业务覆盖全国，触角伸到每个学校的教育科技服务
网络。在发展 2B 业务的同时，成立了九色鹿蒙学院，以发展青少年的综合素质
教育培训为载体，打造未来教育新模式，完成了 2B 业务到 2C 业务的延伸。
2、信息安全业务
立思辰信息安全以“保卫数据安全，护航国计民生”为愿景，顺应国家信息
安全及自主可控的大趋势，以数据全生命周期安全管控为基础，为行业用户提供
安全解决方案，打造自主可控、安全可信、高效可用的信息系统。围绕战略发展
方向，在数据安全，工控安全，和自主可控三个领域的应用，提供信息安全产品、
平台、服务及解决方案。信息安全集团业务覆盖军队、军工、金融、电信、能源、
交通、税务等多个行业。公司将按照行业核心需求，积极布局移动信息安全与终
端安全，并最终形成行业化的信息安全与自主可控产品的解决方案，保障行业用
户数据安全，成为领先的数据安全管控专家。
2018 年，公司已经按照分拆计划完成第一步分拆，2019 年将继续推进第二
步分拆的落实。
四、2018 年经营情况回顾
公司管理层根据 2018 年度工作计划，结合企业发展战略，充分发挥企业优
势，认真组织资源，努力做好各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）积极推进各项教育业务的进展
2017 年，公司提出了“用科技和人文改变教育”的愿景，积极主动推进公
司教育战略的落地和实施，并取得初步成效；2018 年公司在原有教育业务基础
上导入大语文培训业务，丰富和完善了教育产业链的战略布局；同时 2018 年是
教育信息化 2.0 的元年，为教育信息化快速发展带来了良好的战略发展机遇；
2018 年公司抓住机遇，发挥优势，实现教育业务健康发展。
1、大语文学习服务
根据既定战略，公司于报告期内完成了对中国语文学习服务领域领先企业中
文未来的收购。中文未来创始团队是大语文教研体系的创立者，深耕 K12 语文学
习服务领域多年，坚持以提升学生语文学习兴趣及培育学生中文素养为核心，提
高学生综合素质，弘扬中华民族优秀文化，与立思辰坚持素质教育的理念不谋而
合。截至报告期末，公司持有中文未来 100%的股权。报告期内，公司大语文学
习业务现金收款 24,134 万元，确认营业收入 18,051 万元，截止 2018 年 12 月
31 日，递延收入余额为 7,918.84 万元。
2018 年，中文未来并入公司后，依托公司的资源优势和大力支持快速进行
全国布局，重点扩张。截止 2019 年 3 月底，公司已在北京、上海、深圳、长沙、
成都、西安、天津、南京、广州、武汉、廊坊、太原、唐山等 13 个城市设立了
分校，郑州、合肥、南昌、张家港、宁波、青岛等城市的分校正在筹建中，预计
2019 年 4 月至 6 月陆续开始招生。截至报告期末，在全国已建立 93 个直营学习
中心，另新签约 79 个加盟学习中心。
2018 年 7 月，公司召开了立思辰大语文发布会，率先在业内推出更加注重
学习体验和家长学生满意度的大语文 3.0 版本。报告期内，立思辰大语文与北京
师范大学共同成立“立思辰大语文研创基金”，基金将用于提升教师教研水平、
提高学生文学素养。此次签约，标志着双方自此建立稳固的战略合作关系，为立
思辰大语文在中国乃至国际市场语文教育的持续快速发展奠定了良好的基础。
在与北京师范大学良好合作的基础上，立思辰大语文和全国七个省市上百所
公立校合作，与百位名师共同研讨传统教材外的补充教学体系，推出“中文教育
如何浸入式的落地+创新”课题工作，切入基础教育服务。以优质资源及辅助型
工具助力学校提升语文教师专业水平，优化教育教学模式，助力推动基础教育内
涵式发展，帮助更多学生建立知识脉络，激发学生对语文学习的浓厚兴趣，进而
提升学生的文学素养，实现文化自信、国家自信。
2018 年，根据国办和教育部对于行业发展的通知和要求，公司积极响应，
主动开展合规性自查工作，确保各校区合法合规开展办学。
2、升学服务
报告期内，公司升学服务业务实现营业收入 18,856.86 万元，较上年同期增
长 69.95%。其中公司全资子公司百年英才提供以“中学生生涯规划及升学服务”
为核心的新高考业务，合理延伸业务覆盖人群，实现业务快速成长。在保持原有
业务区域增长的情况下，新增武汉、重庆、长沙、成都等部分业务区域。其在全
国已经布局 33 家分支机构，2018 年持续加强市场推广和品牌建设力度，自媒体
浏览量新增 1 亿，总计达 4 亿；高考管家新增下载量 60 万，总计 260 万；线上
直播课：升学专家公益讲座，覆盖人数超过 20 万人；线下活动：线下活动 804
场，覆盖人数 15 万人；举办新高考中学生生涯规划教育一体化方案研讨会；走
进全国重点高中学校 200 所。报告期内，公司持续加大产品研发投入，延伸业务
覆盖人群，新增高考 3+3 选科指导测评产品，促进学校合作，高一学生服务量显
著增加。提升服务能力，加强服务力量，有效地增加了客户满意度。并成功牵手
全国著名的中学生生涯规划机构－“新生涯”，为业务下沉到全国 5000 万初中学
生群体奠定了坚实基础，公司现已成为全国极具影响力的升学规划服务机构。
公司全资子公司留学 360 为学生提供高质量的留学咨询服务，截止到 2018
年底在全国的咨询服务中心已达到 30 家，覆盖美加英澳、东南亚等主流国家的
留学业务，其网站自然流量排名已位居行业领先地位。公司下一步计划要专门聘
请全职的外教团队为全国的高端留学项目做好支持，同时公司不断丰富背景提升
项目的产品线，让学生在留学的同时，还能获得科研及就业方面的相关经验。
3、智慧教育
报告期内，公司智慧教育业务经营业绩保持稳健增长，继续领军智慧教育行
业。2018 年，智慧教育业务实现营业收入 113,187.70 万元，较上年同期增长 3.84%。
2018 年是国家教育信息化 2.0 行动的元年，全国各地教育部门高度重视教
育信息化升级改造，为实现教育均衡、解决教育公平与实现城乡教育一体化发展
持续加大教育投入，为公司 2018 年及未来智慧教育的快速增长创造了重要的战
略发展机遇。报告期内，立思辰深耕智慧教育业务，在顶层设计，空间开发、课
程设计等 B 端业务继续拓展的同时，尝试向 C 端市场进军，成立了九色鹿蒙学院，
以发展青少年的综合素质教育培训为载体，探索打造未来教育新模式。
2018 年，立思辰继续荣获中国方案商百强荣誉，连续第九年入围中国教育
行业方案商十佳（最近六年排名首位），荣获北京市“海淀区文明单位”荣誉称
号，连续四年荣获“北京市诚信创建企业称号”，连续第五年获评“中国教育信
息化行业领军企业”及“中国智慧校园解决方案最佳提供商”，进一步彰显了其
在行业中的旗舰力量。
2018 年，立思辰在手的智慧教育业务订单超过 10 亿，通过政府采购网中标
金额达到 4 亿，未验收合同金额达到 7.16 亿。中标浦江中学新建校项目（中标
金额 7,200 万元）、河南警察学院项目（中标金额 2,858 万元）、滁州二中项目（中
标 2,000 万元）、大兴亦庄二中扩建项目（中标 1,600 万元）等一大批业内有广
泛影响力的重大项目。
在科技方面，公司与清华大学全球创新学院（Global Innovation eXchange
Institute，简称 GIX）联合成立“清华－立思辰智能教育技术创新联合研究中
心”，这将是国内“人工智能＋教育”研究的制高点，未来前沿的教育智能产品
将从这里走出实验室，进入到千千万万的学校中去。在教育部全面推动教育信息
化 2.0 战略的时代，公司将继续领跑智慧教育行业。
（二）顺利实现信息安全业务的初步分拆
根据公司战略布局与发展规划，为加快教育版块的业务布局，公司决定分拆
信息安全业务相关资产，未来将集中资源、人才专注于教育产业。信息安全业务
第一步分拆工作已于 2018 年 11 月完成，第二步分拆将按计划于 2018 年年度报
告出具后启动，届时将由第一步分拆的交易对方或第三方以现金购买我公司持有
的剩余安全板块各子公司股权。
五、2019 年经营管理计划
2019 年是教育信息化 2.0 承前启后的关键年，也是立思辰教育业务快速成
长的机遇年，经过多年的发展以及 2018 年信息安全业务的初步分拆，立思辰已
成长为中国教育行业独具特色优秀企业。2019 年，公司要抓住国家教育信息化
升级改造、教学软件应用推陈出新的大好机遇，教育业务三驾马车并驾齐驱前行，
保持大语文培训的引领者地位，扩大新高考业务的覆盖区域和人群，加快智慧教
育业务全国扩张，加大内部业务协同，增加教育人工智能的研发投入，继续加强
与清华大学的创新合作，加强企业能力建设，全方位提升公司核心竞争力。2019
年，公司将重点围绕以下几方面开展工作：
1、抓住机遇，加强能力建设
2019 年是立思辰下一个五年规划的机遇年，公司将在技术研发、市场营销、
能力建设、组织优化、企业大学、品牌提升等多方面进行持续投入，打造企业核
心能力，抓住市场机遇，为企业的快速发展打下坚实基础。
2、制定经营管理计划，完成各项工作
根据企业发展战略，在董事会领导下，制定合理经营管理目标，完成各项经
营指标。
3、加大支持力度，实现大语文在全国的快速扩张
加大对大语文的支持力度，丰富大语文业务形态，继续推进全国业务的扩张，
力争 2019 年业务区域扩大到 40 个城市，基本实现全国主要城市大语文业务的全
覆盖；达到直营教学中心 150 个，加盟连锁教学中心 150 个。
加强大语文诸葛学堂线上运营。诸葛学堂将以“大语文 3.0 体系”为核心，
以提升用户满意度和服务体验为导向，重点增强以下几个方向建设：（1）增强线
上渠道建设；（2）增强线上产品种类建设；（3）增强线上产品服务体验建设，不
断提升产品质量和服务质量。
4、助力新高考，达成新增长
帮助新高考丰富产品线，延伸前置覆盖人群，增加覆盖区域，加大市场投入，
达成新高考业务的高速增长。
5、保持智慧教育全国市场的领先优势
保持市场营销与顶层设计和资源整合能力的优势，布局全国和布局生态，做
好业务创新、IT 与教育的深度融合，保持教育信息化市场的领先优势。
6、增加研发投入，做好与清华大学的创新研发工作
增加公司人工智能实验室的研发投入，继续探索人工智能在教育领域的应用，
提升教育质量和教学效率。与清华大学强强联合，做好智能教育技术创新联合研
究中心的创新研发工作，促进教育产业改造升级。
7、建立企业大学，鼓励内部创新，加强内部人才培养
筹划建立立思辰企业大学，培养年轻干部；根据业务发展阶段和特点，适时
推出内部创新机制，鼓励员工内部创新；合理优化人员结构，加强内部人才培养。
8、继续加强内部管控
公司将继续加强各子公司及控股公司的管控力度，重点加大财务和资金管控，
为更好地地实现集团化管控做好基础工作；加大内部审计力度，确保公司整体经
营管理的规范性。
9、品牌建设
公司将持续加大品牌建设投入，加强公司品牌的教育属性赋能和品牌传播，
开展对大语文等重点业务的品牌升级工作，打造公司教育品牌的领先形象。
10、进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理
2019 年，公司将继续严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构
和履行信息披露义务。持续完善投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理
工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、
核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
