证券代码：300010             证券简称：豆神教育            公告编号：2021-068


                   豆神教育科技（北京）股份有限公司
               第四届董事会第六十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十五次会议于 2021 年 7 月 26 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大
厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 19
日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由
董事长池燕明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事
规则》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意公司聘任张瑛女士担任公司财务总监，任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司财务总监
辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-067）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。


特此公告。


                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 26 日