证券代码：300010               证券简称：豆神教育        公告编号：2022-001



                豆神教育科技（北京）股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
       1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
       2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况。


       一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 3 点
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日。其中：
    ① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1：00-3：00；
    ② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
一层会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长窦昕先生参加并主持会议。
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。


    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东
代理人共 14 名，代表有效表决权股份 127,797,840 股，占公司股份总数的
14.7177%。
    其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股
东代表及股东代理人 12 名，代表有效表决权股份 1,415,039 股，占公司股份总数
的 0.1630％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 2
名，代表有效表决权股份 126,382,801 股，占公司股份总数的 14.5548%。
    3、网络投票情况
    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 12 名，代表有效
表决权股份 1,415,039 股，占公司股份总数的 0.1630％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。


    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通
过并形成如下决议：
    1.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：
    同意：127,797,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
    反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
    同意：1,415,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
    反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    上述议案为股东大会普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。


    三、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所上海分所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《北京市通商律师事务所上海分
所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律
意见书》。


    特此公告。


                                豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 5 日