华测检测：第四届监事会第十七次会议决议公告2018-11-28
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-072
华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议，于 2018 年 11
月 23 日发出通知，2018 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<华测检测认证
集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励机制，形成良好的价值分
配体系，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，确保公司发展战略和经营
目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《华测检测认证集团股份有限公司 2018
年股票期权激励计划（草案）》和《华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票
期权激励计划（草案）摘要》。
公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<华测检测认证集团
股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《华测检测认
证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法》。
详细内容请见巨潮资讯网披露的《华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股
票期权激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核实公司<2018
年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经监事会核实，公司 2018 年股票期权激励计划激励对象的情况属实，不存在
虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不存在中国
证监会认定的其他情形。
激励对象名单中的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露激励对象核查说明。
公司《2018 年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办
法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金
管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理
的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东
利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 43,000 万元进行现金管
理。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年十一月二十八日
