证券代码：300012           证券简称：华测检测          公告编号：2018-076


                    华测检测认证集团股份有限公司
                 2018年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案 1-3 涉及特别表决事项，已获得出席会议股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。


一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 13 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 13 日（星期四）上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系
统进行投票的股东）共计 27 名，其所持有表决权的股份总数为 496,299,943 股，占
公司股份总数的 29.9421%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份数
332,383,520 股，占公司股份总数的 20.0529%。
    通过网络投票的股东 14 名，代表股份数 163,916,423 股，占公司股份总数的
  9.8892％。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下
股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
    通过现场和网络投票参与的中小股东 22 名，代表股份数 163,919,123 股，占
公司股份总数的 9.8894%。
    其中，通过现场投票参与的中小股东 8 名，代表股份数 2,700 股，占公司股份
总数的 0.0002%；
    通过网络投票的中小股东 14 名，代表股份数 163,916,423 股，占公司股份总数
的 9.8892％。


二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励
计划（草案） >及其摘要的议案》
    本议案详细内容详见公司 2018 年 11 月 28 日在巨潮网上披露的《华测检
测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案） >及其摘要》
       表 决 结 果 ： 同 意 482,447,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
98.0928%；反对 9,380,060 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.9072%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的
0%。
       其中，中小股东总表决情况：
       同意 154,539,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2776%；反对
9,380,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7224%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       公司股东申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的 激励对
象，回避了对该议案的表决；本议案涉及特别决议事项，获得通过。


2、审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
       表 决 结 果 ： 同 意 482,447,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
98.0928%；反对 9,380,060 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.9072%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的
0%。
       其中，中小股东总表决情况：
       同意 154,539,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2776%；反对
9,380,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7224%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       公司股东申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的 激励对
象，回避了对该议案的表决；本议案涉及特别决议事项，获得通过。


3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计
划相关事项的议案》
       表 决 结 果 ： 同 意 482,447,447 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
98.0928%；反对 9,380,060 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.9072%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的
0%。
       其中，中小股东总表决情况：
       同意 154,539,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2776%；反对
9,380,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7224%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       公司股东申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的 激励对
象，回避了对该议案的表决；本议案涉及特别决议事项，获得通过。


4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
       表 决 结 果 ： 同 意 496,298,943 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0002%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
       其中，中小股东总表决情况：
       同意 163,918,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   本议案获得通过。


5、审议通过了《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信额
度提供担保的议案》
       表 决 结 果 ： 同 意 496,298,943 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9998%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0002%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。
       其中，中小股东总表决情况：
       同意 163,918,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案获得通过。


三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见
书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议合法有效。


四、备查文件
    1、华测检测认证集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                            华测检测认证集团股份有限公司
                                                  董      事          会
                                              二○一八年十二月十四日