证券代码：300012             证券简称：华测检测         公告编号：2018-078



                     华测检测认证集团股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2018 年 12 月 13 日发出会议通知，2018 年 12 月 17 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、
陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的
举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，
会议形成决议如下：


一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票
期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的相关规定，以及公司于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经
成就，同意本次股权激励的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票，确定
以 2018 年 12 月 17 日为授予日，授予 38 名激励对象 2065 万份股票期权。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 此项议案的具体内容请详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予
股票期权的公告》。
    公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的参与对象，
回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使
用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司董事会同意使用部分闲置募集
资金 15000 万元暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，
该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可
转债等的交易。上述闲置募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
十二个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
    详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。




    特此公告！


                                          华测检测认证集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                            二○一八年十二月十八日