证券代码：300012              证券简称：华测检测          公告编号：2019-017




                 华测检测认证集团股份有限公司
                第四届监事会第二十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议，于2019年4月15
日发出通知，2019年4月24日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事
3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，
经与会监事认真审议，形成如下决议：


一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
    监事会认为，公司董事会编制和审核的《2018年度报告全文及其摘要》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2018 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。


二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监
事会八次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活
动、 财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人
员履 行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益
和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
    详见4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》
    2018年度营业收入268,088万元，比去年同期211,823万元增长26.56%。营业
利润31,468万元，比去年同期17,403万元增长80.82%。本年度毛利率44.80%，比
上年同期44.37%上升0.42%。归属于母公司所有者的净利润26,998万元，比上年同
期13,390万元增长101.63%。详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年财务决
算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
25,578,060.64 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
2,557,806.06 元，加年初未分配利润 572,118,170.18 元，减 2017 年度内实际派发的
现金股利人民币共计 41,438,267.85 元（含税），截至 2018 年 12 月 31 日止，母公
司可供分配利润为 553,700,156.91 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,657,530,714
股为基数，按资本公积金每 10 股转增 0 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.35
元（含税），共计 58,013,574.99 元。
    注：若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺
补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，则对分配的股本基数和每股派发现
金红利金额予以相应调整，以届时公司股份总数为基数，派发现金红利总数不变。
    该分配预案尚需提交股东大会审议。


五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评
价报告》
    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内
部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完 善 和 运 行 的 实 际 情 况 。 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。


六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与
使用情况专项报告》
    监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券
交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募 集
资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存 放
和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定,不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详见公司
于 2019 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。


七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》
    监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务
所为公司2019年审计机构的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。
       本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额
度的议案》
       监事会认为，公司为子公司提供担保额度，有助于满足子公司经营发展中的
资金需求。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长
远发展，符合广大股东的根本利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担
保。
       本议案尚需提交股东大会审议。


十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<华测检测认证集团
股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
       为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励机制，形成良好的价值分
配体系，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，确保公司发展战略和经营
目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《华测检测认证集团股份有限公司 2019
年股票期权激励计划（草案）》和《华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划（草案）摘要》。
       公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       本议案尚需提交股东大会审议。


十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<华测检测认证集
团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
       为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《华测检测认
证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划考核管理办法》。
       详细内容请见巨潮资讯网披露的《华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股
票期权激励计划考核管理办法》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核实公司<2019 年
股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

    经监事会核实，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的情况属实，不存在
虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不存在中国
证监会认定的其他情形。
    激励对象名单中的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露激励对象核查说明。
    公司《2019 年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。


十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方共同
收购股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司与高管曾啸虎先生共同收购浙江远鉴合计 61%股权 构成关
联交易，公司通过并购浙江远鉴能快速进入燃烧测试领域，有利于完善公司的战
略布局，符合公司长远利益，未存在损害中小股东利益的情形，同意上述共同收
购暨关联交易事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。


十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的
议案》
    监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公
司章程指引（2019 年修订）》（证监会公告[2019]10 号）的相关规定，公司对《公
司章程》部分条款进行补充和修订完善，符合相关法律法规要求，有利于提升公
司治理水平，切实保障公司投资者利益。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程修订案》。




    特此公告。



                                         华测检测认证集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二〇一九年四月二十六日