证券代码：300012             证券简称：华测检测        公告编号：2019-084



                     华测检测认证集团股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会

议于 2019 年 12 月 22 日发出会议通知，2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、
邝志刚、张汉斌、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议
形成决议如下：


一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整 2018 年股票期
权激励计划行权价格的议案》

    鉴于公司于 2019 年 5 月 28 日实施了 2018 年度权益分派方案：以公司现有总
股本 1,657,530,714 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金。根据
公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对 2018
年股票期权激励计划的行权价格进行调整，股票期权的行权价格由 6.13 元/股调
整为 6.095 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了
法律意见书。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
    公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的参与对象，
回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
    根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年股
票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 38 名激

励对象在第一个行权期可行权 619.5 万份股票期权，行权价格为 6.095 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了
法律意见书。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
    公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的参与对象，
回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。


    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定董事会战略
与并购委员会工作细则的议案》
    为了适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，提高重大投资决策的
效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司进一步规范战略与并购委员会的工
作流程，制定了董事会战略与并购委员会工作细则。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会战略与并购委员会工作细则》。


    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会薪酬
考核与提名委员会工作细则的议案》
    为进一步建立健全华测检测认证集团技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的提名、考核和薪酬考核和管理制
度，规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，对薪酬考核与
提名委员会工作细则进行修订。
    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》。
    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会审计
委员会工作细则的议案》
    为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的
有效监督，完善公司治理结构，董事会对审计委员会工作细则进行修订。

    具体内容详见 2019 年 12 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会审计委员会工作细则》。


    六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人
的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，决定聘任陈芳女士为公司内审负责人，负责
公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈芳
女士的简历详见附件。


    特此公告！


                                           华测检测认证集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二○一九年十二月二十六日
附件简历：


    陈芳女士,中国国籍，无境外居留权，1981 年生，研究生学历。2007 年毕业
于吉林大学经济学院，同年加入华测检测认证集团股份有限公司，2016 年 8 月起
担任公司内审负责人，2017 年 4 月起担任公司董事会办公室主任。

    陈芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。