证券代码：300012             证券简称：华测检测         公告编号：2020-028



                   华测检测认证集团股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会

议于 2020 年 5 月 12 日发出通知，2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明
先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整股票期权激
励计划行权价格的议案》
    监事会经认真审核认为：本次对 2018 年股票期权激励计划及 2019 年股票期
权激励计划的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年

股票期权激励计划（草案）》及《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将 2018 年股票期权激励计划的行权
价格由 6.095 元/股调整为 6.06 元/股，同意将 2019 年股票期权激励计划的行权
价格由 9.23 元/股调整为 9.16 元/股。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司层面2019年度业绩已达到考核目标，9名激励对象

均通过员工持股计划或二级市场购买公司股票市值超过100万元，同时个人业绩考
核结果均为良好以上，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，
公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激
励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次
行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的
有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式
行权。


         特此公告！




                                         华测检测认证集团股份有限公司
                                                 监   事   会
                                            二○二〇年五月十九日