证券代码：300012            证券简称：华测检测        公告编号：2020-051



                   华测检测认证集团股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020
年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
    2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议
室。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长 万峰先生。
    6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了
本次会议。
    7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    8、出席本次会议股东情况：
    （1）股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 44 名，其所持有表决权的股份总数为 611,505,118
股，占公司股份总数的 36.7281%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份
数 320,053,820 股，占公司股份总数的 19.2230%。
    通过网络投票的股东 31 名，代表股份 291,451,298 股，占上市公司总股份
的 17.5051％。
    （2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司
5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
    通过现场和网络投票参与的中小股东 39 名，代表股份数 292,424,298 股，
占公司股份总数的 17.5635%。
    其中，通过现场投票参与的中小股东 8 名，代表股份数 973,000 股，占公司
股份总数的 0.0584%；
    通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 291,451,298 股，占公司股份总
数 17.5051％。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议

案：

       1、 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

       表决结果如下：

    同意610,461,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.8292%；反对643,798
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1053%；弃权400,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0655%。
    其中，中小股东总表决情况：

    同意291,380,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.6429%；反对643,798
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2202%；弃权400,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369%。

    2、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

    表决结果如下：

    同意611,104,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9345%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0655%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意292,023,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.8631%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369%。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果如下：

    同意610,804,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.8855%；反对300,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.049%；弃权400,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0655%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意291,723,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.7605%；反对300,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1026%；弃权400,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369%。

    本次股东大会审议的议案 1 和议案 2 已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过；议案 3 涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意
见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、华测检测认证集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会法律意见书。


    特此公告！




                                          华测检测认证集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 二〇二〇年九月八日