证券代码：300012                证券简称：华测检测          公告编号：2021-045



                   华测检测认证集团股份有限公司
                 第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2021 年 6 月 15 日发出会议通知，2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、
刘极地、程海晋、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议
形成决议如下：


    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司首期员工持
股计划延期的议案》
    基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股
计划实施的目的和激励作用，同意将公司首期员工持股计划存续期延长 24 个月，
即延长至 2023 年 8 月 18 日。
    公司董事陈砚先生属于首期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的表
决，其他非关联董事同意本议案。




    特此公告！


                                              华测检测认证集团股份有限公司
                                                       董     事   会
                                                二○二一年六月二十一日