证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-033
华测检测认证集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议
室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了
本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 80 名，其所持有表决权的股份总数为 838,332,352
股，占公司股份总数的 49.8886%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 25 名，代表股份
数 339,131,309 股，占公司股份总数的 20.1815%。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 499,201,043 股，占上市公司总股份
的 29.7071％。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司
5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东 75 名，代表股份数 567,024,042 股，
占公司股份总数的 33.7432%。
其中，通过现场投票参与的中小股东 20 名，代表股份数 67,822,999 股，
占公司股份总数的 4.0361%；
通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 499,201,043 股，占公司股份总
数 29.7071％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意票为 838,204,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848%；反对票为 127,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152%；
弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
中小股东总表决结果：同意票为 566,896,542 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9775%；反对票为 127,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0225%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决结果：同意票为 838,204,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848%；反对票为 127,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152%；
弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0%。
中小股东总表决结果：同意票为 566,896,542 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9775%；反对票为 127,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0225%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0%。
本次股东大会上，公司独立董事作了2021年度述职报告。
3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决结果：同意票为 838,204,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848%；反对票为 127,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152%；
弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
中小股东总表决结果：同意票为 566,896,542 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9775%；反对票为 127,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0225%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决结果：同意票为 838,204,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848%；反对票为 127,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152%；
弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
中小股东总表决结果：同意票为 566,896,542 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9775%；反对票为 127,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0225%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决结果：同意票为 838,332,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决结果：同意票为 567,024,042 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权
票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 817,297,656 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4909%；反对 2,336,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2787%；弃
权 18,698,167 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 2.2304%。
中小股东总表决结果：同意 545,989,346 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 96.2903%；反对 2,336,529 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4121%；弃权 18,698,167 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 3.2976%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意
见书。律师认为：公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司
本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2021 年度股东
大会法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十七日
