惠州亿纬锂能股份有限公司
           独立董事关于第四届董事会第三十次会议
                        相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、

《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议

资料，现对公司第四届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于第四期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见

    1、公司第四期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划

试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法

规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等

方式强制员工参与本员工持股计划的情形；

    2、公司实施第四期员工持股计划将进一步深化公司的激励体系，提高员工

的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，确

保公司未来发展战略和经营目标的实现；

    3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原

则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。

    综上所述，我们一致同意公司实施第四期员工持股计划，同意将员工持股计

划有关内容提交公司股东大会审议。

    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    1、经审阅，林辉硕先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被

执行人。

    2、林辉硕先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且在

本次董事会会议召开前，林辉硕先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所

审核无异议,具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。

    3、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害

公司及其他股东利益的情况。

    因此，我们一致同意聘任林辉硕先生为公司董事会秘书。

    (以下无正文)
   （本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

   独立董事签字：




      詹启军                      吴   锋                   雷巧萍




                                                2019年1月2日