亿纬锂能：第四届董事会第三十次会议决议公告2019-01-03
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-001
惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018 年 1 月 2
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第四届董事会第三十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议
董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 2 日以邮件方式送达各位董事，全
体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员
列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四
期员工持股计划（草案）》及《第四期员工持股计划（草案）摘要》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的公告。
董事刘建华先生是本议案的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事
宜的议案》
为保证第四期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的顺利实施，董事
会提请股东大会授权董事会全权办理与本期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于
以下事项：
（1）授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
董事刘建华先生是本议案的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林辉硕先生
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》 公告编号：
2019-003）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改
<中华人民共和国公司法>的决定》，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章
程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
五、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《对外担
保管理制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《信息披
露管理制度》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019 年 1 月 3 日
