证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2019-002


                      惠州亿纬锂能股份有限公司
               第四届监事会第二十三次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第二

十三次会议于 2019 年 1 月 2 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 1 月 2

日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

   一、审议通过了《关于第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

    公司监事会经核查后认为：公司《第四期员工持股计划（草案）》及《第四期员工

持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工

持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

    第四期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）实施专项激励机制，激发

公司管理层、项目负责人及工程工艺专家等骨干人员主动实施目标管理，与公司发展

目标保持一致，得以实现利益共享；深化公司激励体系，充分调动特定对象的工作积

极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司

竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式

强制员工参加本员工持股计划的情形。

    监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士拟参与本期员工持股计划，对本议案回

避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事

会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

    参加本期员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员；在公司及

下属子公司任职一年以上、且具有主管以上职务资格的核心业务和技术骨干；经董事

会认定有卓越贡献的其他员工。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 400 人，

其中公司董事、监事、高级管理人员 7 人，其他人员不超过 390 人，具体参加人数根

据员工实际缴款情况确定，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股

票数量不超过公司股本总额的 1%。

    监事会对有资格参与本期员工持股计划的员工名单进行了核实，公司全体监事一

致认为：公司拟定的本期员工持股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本期员

工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体

资格合法、有效。

    监事祝媛女士、袁中直先生、曾永芳女士拟参与本期员工持股计划，对本议案回

避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事

会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                             惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 3 日