证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能              公告编号：2019-042



                      惠州亿纬锂能股份有限公司
               第四届董事会第三十六次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2019 年 4 月 22

日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方

式召开第四届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会

议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事，

全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人

员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》

    公司于 2019 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2019]106 号），核准公司非公开发行不超过 17,000 万股新股。

    为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等规定，公司选定中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、中国民生

银行股份有限公司惠州分行营业部、招商银行惠州分行营业部作为募集资金专项账户

开户银行，开立募集资金专项账户用于存放募集资金，并授权公司管理层与上述银行、

保荐机构及主承销商中信证券股份有限公司签署募集资金监管协议。公司签订上述募

集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营需要，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分

行及其下属机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元综合授信额度。

    最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体

授信业务的利率、费率等条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式

签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署

上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质

押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等）有关的合同、协议、凭证

等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。


                                           惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 22 日