证券代码：300014           证券简称：亿纬锂能           公告编号：2019-051



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
            关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、2018年利润分配预案基本情况

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第四届

董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于〈公司

2018年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现

将有关情况公告如下：

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所

有者的净利润570,707,025.25元。根据《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积

46,908,024.93元后，加上上年结存未分配利润1,066,660,026.86元，本年末未分配利

润总额1,504,751,068.95元；公司年末资本公积余额1,021,162,377.93元。

    在符合利润分配原则，保证公司正常发展的前提下，公司董事会拟定2018年度利

润分配预案为：公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本

利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    二、2018年度不进行利润分配的原因

    公司目前处于非公开发行A股股票期间，相关工作正在推进中。从公司长远发展、

股东利益以及非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2018年度暂不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本。待公司非公开发行A股股票完成后，公司将择机考

虑利润分配事宜。

    三、公司未分配利润的用途和使用计划

    公司2018年未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、项目投资建

设及研发投入所需，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益。

       今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关

法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公

司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司

发展的成果。

       四、监事会意见

       公司监事核查后认为：《公司2018年年度利润分配预案》符合公司实际情况，未损

害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司

《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》提交至股东大会审议。

       五、独立董事意见

       公司提出的《公司2018年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司稳

定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。故我们一致同意该利

润分配预案，并同意将该预案提交年度股东大会审议。

       特此公告。



                                               惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 29 日