证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能            公告编号：2019-155


                      惠州亿纬锂能股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第五届监事会第一

次会议于 2019 年 10 月 30 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号

会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 10 月 30

日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议

的召开符合公司章程规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，监事会选举祝媛女士（简历见附件）为第五届监事会主席。

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                            惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                   2019 年 10 月 30 日




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附件：简历
    祝媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，福州大学化学工程硕士。
曾任公司锂原电池事业部本部技术中心副总经理，现任研究院副院长。截至本公告披
露日，持有公司股份 142 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其
他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。




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