证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能            公告编号：2020-125



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2020 年 10

月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的

方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会

议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于 2020 年 9 月 29 日以邮件方式送达各位董事，

全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人

员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2020 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监

许可（2020）1980 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。董事会

同意，在公司 2020 年度向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后

确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销

商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调

整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

    公司独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。




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       二、 审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议

案》

       公司于 2020 年 9 月 2 日收到中国证监会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1980 号），同意公司向特定

对象发行股票的注册申请。

       为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，保护广大投资者的权益，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在中国建设银行股份有限公司

惠州开发区支行、中国银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行、中国民生银行股份有

限公司惠州分行营业部，实施本次募投项目的子公司拟在中国建设银行股份有限公司

荆门通汇支行、中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行、平安银行股份有限公司武

汉分行营业部分别开立募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存

放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保

荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事

会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监

管协议签署等相关事项。

       本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       特此公告。




                                              惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 9 日




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