证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能             公告编号：2021-065



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                   第五届监事会第二十三次会议决议公告
         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第二

十三次会议于 2021 年 4 月 22 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 4 月

21 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉全文的议案》

    经审核，公司董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》全文的程序符合法

律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年第一季度报告》全文详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯

网披露的相关公告。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部的有关规定和要求，符

合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程

序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计

政策。



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本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。



                                        惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                               2021 年 4 月 23 日




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