证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能               公告编号：2021-120


                      惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第五届监事会第二十七次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第二

十七次会议于 2021 年 7 月 9 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 7 月 7

日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于收购大华化工 5%股权暨与关联方共同投资的议案》

    公司全体监事一致认为：公司上述关联交易符合公司整体发展战略，决策程序符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司

及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告。



                                            惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                   2021 年 7 月 9 日




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