证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能             公告编号：2021-129



                      惠州亿纬锂能股份有限公司
               第五届监事会第二十八次会议决议公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第二

十八次会议于 2021 年 7 月 22 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 7 月

20 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》

    公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订

《合同书》，分别在荆门高新区投资建设 3GWh 圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项

目、0.7GWh 圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh 方形磷酸铁锂电池生产线

及辅助设施项目、4GWh 三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和 1.5GWh 三元

方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为 24.5 亿元。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

    经审查，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其

拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处

于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。



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    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

    三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    经审查，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇

套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，且公司已制定《外汇套期保值业

务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存

在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前

提下，继续开展外汇套期保值业务。

    特此公告。



                                           惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                  2021 年 7 月 23 日




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