证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能           公告编号：2021-131



                          惠州亿纬锂能股份有限公司
                      关于对子公司提供担保的公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日召开的第五届

董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

       一、担保情况概述

    1、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向浙商银行股

份有限公司武汉分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限一年；

拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，

授信期限一年；拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币35,000万元的

项目贷款，贷款期限六年。

    2、公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向浙商

银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限一

年。

    为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长

全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相

关文件。

    上述担保事项已经公司第五届董事会第三十三次会议以7票同意、0票否决、0票弃

权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对

外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议

表决。

       二、被担保人基本情况


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    1、亿纬动力基本情况

    （1）名称：湖北亿纬动力有限公司

    （2）统一社会信用代码：914208000500011598

    （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    （4）住所：荆门高新区掇刀区荆南大道68号

    （5）法定代表人：刘金成

    （6）注册资本：25,000.00万元人民币

    （7）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材

料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含

危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；

电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组

件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；

新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料

销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土

地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （8）关系说明：公司持有亿纬动力100%的股权。

    （9）主要财务指标

                                                                       单位：万元

           项目                 2021年3月31日                2020年12月31日

资产总额                                     540,724.05                   488,859.41

负债总额                                     404,786.50                   304,674.71

净资产                                       135,937.55                   184,184.69

           项目                    2021年1-3月                 2020年度

营业收入                                         72,823.28                258,075.73


                                      2/4
净利润                                                -708.80                  29,041.08

    注：以上2020年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字

[2021]201Z0108号审计报告，2021年1-3月份财务数据未经审计。上表所列亿纬动力财务数据为合

并报表数据。

    2、荆门创能基本情况

    （1）名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司

    （2）统一社会信用代码：91420800MA491GF58H

    （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    （4）住所：荆门高新区掇刀区高新路89号

    （5）法定代表人：刘金成

    （6）注册资本：55,000.0000万

    （7）经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池

储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技

术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （8）关系说明：公司持有荆门创能100%的股权。

    （9）主要财务指标

                                                                          单位：万元

           项目                     2021年3月31日               2020年12月31日

资产总额                                        256,001.12                    227,646.66

负债总额                                        110,267.54                     89,087.81

净资产                                          145,733.58                    138,558.84

           项目                       2021年1-3月                  2020年度

营业收入                                            47,555.01                  48,606.63

净利润                                               7,174.74                     -40.09

    注：以上2020年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字

[2021]201Z0098号审计报告，2021年1-3月份财务数据未经审计。


    三、担保协议的主要内容


                                         3/4
   本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担

保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

    四、董事会意见

   董事会认为：公司本次为子公司提供担保，符合子公司的经营发展需求，且公司

对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币1,119,098.66万元

（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为77.84%。公司无逾期

担保和违规担保的情况。

    六、其他

   上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

   特此公告。



                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 23 日




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