证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能             公告编号：2021-136



                      惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第五届监事会第二十九次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第

二十九次会议于 2021 年 8 月 1 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能

零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年 7 月

30 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》

    经审核，全体监事认为：本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，

公司董事会就上述交易的程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，且符合公司的

产业布局和战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。



                                             惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                    2021 年 8 月 2 日




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