证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能           公告编号：2021-148



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                      关于对子公司提供担保的公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开的第五届

董事会第三十五次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    1、公司子公司武汉孚安特科技有限公司（以下简称“孚安特”）拟向汉口银行股

份有限公司硚口支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限一年；公

司子公司宁波亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“宁波创能”）拟向招商银行股份

有限公司宁波分行申请不超过人民币27,000万元的授信，授信期限五年。为支持子公

司经营发展，公司拟为前述交易提供连带责任担保。

    2、公司拟在境内外自行发行或通过境内外子公司发行债券性融资工具（以下简称

“本次债券”），本次债券的发行总规模不超过40亿人民币（或等值其他币种），债

券期限不超过5年（含5年）。如通过境内外子公司发行，公司拟为本次债券提供连带

责任担保。

    公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担

保尚未签署协议或相关文件。

    上述担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议以7票同意、0票否决、0票弃

权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对

外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议

表决。

    二、被担保人基本情况


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    1、孚安特基本情况

    （1）名称：武汉孚安特科技有限公司

    （2）统一社会信用代码：91420100758155268Y

    （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    （4）住所：武汉市汉阳区黄金口三村270号加华科技产业园3号楼2层

    （5）法定代表人：代江华

    （6）注册资本：444.046061万元人民币

    （7）经营范围：电子、电源产品的开发、加工、销售及相关金属制品的加工、销

售；电池研发、生产、批发、零售；仪器、仪表及配件制造、销售（依法须经审批的

项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

    （8）关系说明：公司持有孚安特100%的股权。

    （9）主要财务指标

                                                                          单位：万元

           项目                    2021年3月31日                2020年12月31日

资产总额                                          20,684.74                   19,355.04

负债总额                                           9,516.09                    8,547.17

净资产                                            11,168.66                   10,807.87

           项目                     2021年1-3月                    2020年度

营业收入                                           4,986.53                   16,991.50

净利润                                              360.79                     1,235.39

   注：以上2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。

    2、宁波创能基本情况

    （1）名称：宁波亿纬创能锂电池有限公司

    （2）统一社会信用代码：91330283MA2J42GE1D

    （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    （4）住所：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区星海路3号（自主申报）

    （5）法定代表人：刘金成

    （6）注册资本：10,500万人民币


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    （7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制

造；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；机械设备租赁；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出

口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

审批结果为准)。

    （8）关系说明：公司持有宁波创能100%的股权。

    （9）主要财务指标

                                                                          单位：万元

           项目                    2021年3月31日                2020年12月31日

资产总额                                           840.05                           -

负债总额                                           314.79                           -

净资产                                             525.26                           -

           项目                     2021年1-3月                    2020年度

营业收入                                           825.84                           -

净利润                                              25.26                           -

   注：宁波创能成立于2020年12月22日，2020年未发生业务，2021年1-3月份财务数据未经审计。


    三、担保协议的主要内容

    本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担

保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：公司本次为子公司提供担保，符合子公司的经营发展需求，且公司

对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币1,615,594.66万元

（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为112.38%。公司无逾期


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担保和违规担保的情况。

    六、其他

    上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

    特此公告。



                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 14 日




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