证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能            公告编号：2021-155



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第五届监事会第三十一次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第三

十一次会议于 2021 年 8 月 26 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零

号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年

8 月 23 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达

意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

    经审核，公司董事会编制和审核《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序

符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日刊登在创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

    公司监事会检查了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，认为公司

募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变募集资金使用计划和损害股



                                       1/2
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

   本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、审议通过了《关于关联交易的议案》

   经审核，监事会认为：公司上述关联交易审议程序符合相关法律、法规和《公司

章程》的规定，为公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，为正常商业

交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

   本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   特此公告。



                                           惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 27 日




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