证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能         公告编号：2022-049



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                   关于对子公司提供担保的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届

董事会第四十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向平安银行股份

有限公司武汉分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿

纬动力拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币260,000万元的项目贷

款，贷款期限六年；亿纬动力拟向交通银行股份有限公司荆门分行（作为本次银团牵

头行、代理行）、中国农业银行股份有限公司荆门分行、招商银行股份有限公司惠州

分行组成的银团申请不超过人民币280,000万元贷款，贷款期限六年；亿纬动力拟向交

通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度，授信期

限一年；亿纬动力拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币40,000万元

的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称

“亿纬集能”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币25,000万元的

综合授信额度，授信期限两年；亿纬集能拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申

请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

    公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担

保尚未签署协议或相关文件。

    上述担保事项已经公司第五届董事会第四十六次会议以7票同意、0票否决、0票弃

权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对


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外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议

表决。

    二、被担保人基本情况

    1、亿纬动力基本情况

    （1）名称：湖北亿纬动力有限公司

    （2）统一社会信用代码：914208000500011598

    （3）类型：其他有限责任公司

    （4）住所：荆门高新区掇刀区荆南大道68号

    （5）法定代表人：刘金成

    （6）注册资本：94,003.443371万元人民币

    （7）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新

材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧

动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专

用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设

备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；

新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销

售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；

机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的

项目）。

    （8）关系说明：截至本公告日，公司持有亿纬动力98.43%的股权。

    （9）主要财务指标

                                                                        单位：万元

           项目         2021年12月31日（已经审计）     2020年12月31日（已经审计）

资产总额                                2,005,390.12                     488,859.41




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负债总额                                  1,353,161.26                       304,674.71

净资产                                        652,228.87                     184,184.69

           项目            2021年度（已经审计）              2020年度（已经审计）

营业收入                                  1,039,300.09                       258,075.73

净利润                                         61,773.89                      29,041.08

   注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。

    2、亿纬集能基本情况

    （1）名称：惠州亿纬集能有限公司

    （2）统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

    （3）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

    （4）住所：惠州仲恺高新区40号小区

    （5）法定代表人：刘金成

    （6）注册资本：415,355.686300万人民币

    （7）经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车

用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、

售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池

材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （8）关系说明：截至本公告日，公司持有亿纬动力98.43%的股权，亿纬动力持有

亿纬集能51%的股权。

    （9）主要财务指标

                                                                            单位：万元

           项目         2021年12月31日（已经审计）         2020年12月31日（已经审计）

资产总额                                      751,256.82                     599,067.47

负债总额                                      266,164.76                     169,051.25

净资产                                        485,092.06                     430,016.22

           项目            2021年度（已经审计）              2020年度（已经审计）




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营业收入                                   650,229.16                        237,713.00

净利润                                      54,768.25                         26,739.98


    三、担保协议的主要内容

    本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担

保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次担保事项符合公司子公司经营发展需求，且公司对其提供担保

的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公

司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；其他股东未同比例提供担

保不会对公司带来重大风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币3,187,693.06万元

（含本次担保），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为177.74%。公司无逾期

担保和违规担保的情况。

    六、其他

    上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

    特此公告。



                                                 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 26 日




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