亿纬锂能:监事会决议公告2022-04-26
证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2022-043
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届监事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第五届监事会第三
十九次会议于 2021 年 4 月 25 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年
4 月 15 日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达
意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核,公司董事会编制和审核《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要的程序符
合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮
资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度审计报告〉的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2021 年年度审计报告》(容
诚审字[2022]200Z0032 号),报告内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
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披露的相关公告。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合
《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》的规定,有
利于公司的正常经营和持续健康发展,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的
情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
经审核,监事会认为,《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映
了公司 2021 年度的经营情况和财务状况。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的相关文件。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉及公司
对外担保的议案》
2021 年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,也不存在以
前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形。
截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保
的情况,不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
六、审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会已经审阅了董事会编制的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》,认为:
公司已建立了较为完善的内部控制体系,该体系符合国家相关法律法规要求以及公司
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生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行了检查,不存在募集资金
存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合
中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见公司同日
在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为:本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计及补充确认 2021 年度日常关
联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司本次关联交易是基于公司正常的业务往来,审议和表
决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,交易价格遵循公允定价原则,
不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意上述关联交易事项。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求,有利于其
拓宽融资渠道,提高资金使用效率;且公司子公司信誉及经营状况良好,财务风险处
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于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
十一、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等
相关规定,决策程序合规,会计处理的方法依据公允、合理,符合公司实际情况公司,
使公司会计信息更加真实可靠。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
十二、审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
2021 年,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司
监事会议事规则》等规章制度的规定,对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进
行了有效监督,充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用,切实维护了公
司、股东及广大员工的利益。监事会认为,《2021 年度监事会工作报告》真实、完整、
客观地总结了监事会 2021 年度工作情况。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于〈公司 2022 年监事薪酬方案〉的议案》
经过讨论,公司 2022 年监事薪酬方案如下:
监事会主席:领取监事津贴 16,800 元/年。
监事:领取监事津贴 7,200 元/年。
职工代表监事:领取监事津贴 7,200 元/年。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
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