证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能             公告编号：2022-056



                        惠州亿纬锂能股份有限公司
                   第五届监事会第四十次会议决议公告
         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第四

十次会议于 2022 年 4 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号

会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 4

月 24 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意

见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决，形成以下决议：

       一、审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉全文的议案》

    经审核，公司董事会编制和审核《公司 2022 年第一季度报告》全文的程序符合法

律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2022 年第一季度报告》全文

详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途，符合公司未来经营发展规划，

有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必

要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。



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    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    三、审议通过了《关于关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等

有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司

持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    四、审议通过了《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协

议>的议案》

    经审核，监事会认为：公司在成都经济技术开发区（成都市龙泉驿区）内投资建

设动力储能电池项目，有利于推进产能建设，优化产业结构，进一步提升综合竞争力。

同意公司与成都经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    五、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次减持事项是为了增强公司动态化的市值管理，进一步

加大公司研发平台建设及研发投入，相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，

不存在损害公司和股东利益的行为。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告。



                                           惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 28 日




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