亿纬锂能:第五届监事会第四十次会议决议公告2022-04-28
证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2022-056
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届监事会第四十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第五届监事会第四
十次会议于 2022 年 4 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号
会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 4
月 24 日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意
见。
本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉全文的议案》
经审核,公司董事会编制和审核《公司 2022 年第一季度报告》全文的程序符合法
律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2022 年第一季度报告》全文
详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审核,监事会认为:本次变更部分募集资金用途,符合公司未来经营发展规划,
有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必
要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
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本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规及《公司章程》的有关规定,交易价格遵循公允定价原则,不会对公司
持续经营能力产生影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协
议>的议案》
经审核,监事会认为:公司在成都经济技术开发区(成都市龙泉驿区)内投资建
设动力储能电池项目,有利于推进产能建设,优化产业结构,进一步提升综合竞争力。
同意公司与成都经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》
经审核,监事会认为:本次减持事项是为了增强公司动态化的市值管理,进一步
加大公司研发平台建设及研发投入,相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定,
不存在损害公司和股东利益的行为。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
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