证券代码：300015         股票简称：爱尔眼科           公告编号：2018-083



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

             2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况
    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股
东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2018年10月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日下午3:00
至2018年10月29日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2018年10月29日下午
2:00在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室召开。本次股东大会由
公司董事会召集，因董事长陈邦先生、副董事长李力先生出差，经过半数董事推
选一致同意由独立董事郑远民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师
等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席会议的股东（代理人）共22名，所持（代理）股份1,639,664,014股，
占公司有表决权总股份的68.7957%。其中：参加现场会议的股东及股东代表13
人，所持（代理）股份为585,544,929股，占公司有表决权总股份的24.5678%；
通过网络投票的股东9人，所持股份为1,054,119,085股，占公司有表决权总股份
的44.2279%。
    出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16名，所持（代理）股份136,992,234
股，占公司有表决权总股份的5.7478%。



二、议案审议情况
    大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络

投票表决。表决结果如下：

议案 1.00 《关于提名董事候选人的议案》
总表决情况：
    同意 1,636,994,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8372%；反对
2,227,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359%；弃权 441,485 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%。


中小股东总表决情况：
    同意 134,322,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0515%；反对
2,227,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6263%；弃权 441,485 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3223%。


议案 2.00 《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 1,639,664,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。


中小股东总表决情况：
    同意 136,992,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股

东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。



四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书


    特此公告。




                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 29 日