证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科            公告编号：2018-085



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
             第四届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
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    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七
次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 6 日以
邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本
次会议一致通过如下议案：
    审议通过了《关于向湖南爱眼公益基金会捐赠的议案》。
   为积极响应国家号召，更好地履行企业社会责任，支持和开展眼健康公益事
业，董事会同意公司向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计 8000 万元。此次捐
赠款项通过公信透明的眼健康公益平台，用于帮助贫困老人、社会弱势群体防盲
治盲，保护青少年视力健康，向全社会传播眼健康知识，提高国民的眼健康水平，
实现公司慈善公益事业的可持续发展。
    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。




                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 11 日