证券代码：300015             股票简称：爱尔眼科        公告编号：2019-002



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第四届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



       爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于 2019 年 1 月
21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 16 日以邮件方式送达，会议由
董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议
案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第
三十九次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董
事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事
宜。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置
自有资金购买保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议
日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管
理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 21 日