股票代码：300015            股票简称：爱尔眼科          公告编号：2019-003


                      爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
四次会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 16
日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，实
到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过
人民币 4 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月。
在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项
投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第四届监事会第
二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    赞成： 3 票     反对：0 票    弃权：0 票


    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意
公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，投资期
限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司
经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自
公司第四届监事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    赞成： 3 票     反对：0 票    弃权：0 票


    特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
          2019年1月21日