证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科          公告编号：2019-013



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第四届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



     爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次
会议于于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 10 日以
邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本
次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于对外投资的议案》
    基于Rimonci基金所投项目发展前景较好以及围绕Rimonci基金逐渐构造的
眼科创新生态圈，有利于进一步完善公司在眼科相关产业链的全球布局，董事会
同意香港爱尔本次拟对Rimonci基金追加投资200万美元。追加投资完成后，香港
爱尔总出资额为673万美元，Rimonci基金总规模为1949万美元。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东
大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对
外投资的公告》。
    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
         2019 年 3 月 15 日