证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科        公告编号：2019-023



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

          关于收购淄博康明和上海睛亮部分股权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、交易概述
    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购湖南亮视交银
眼科医疗合伙企业（有限合伙）（下简称“亮视交银”）所持有的淄博康明爱尔眼
科医院有限公司（下简称“淄博康明”）87%的股权和上海爱尔睛亮眼科医院有限
公司（以下简称“上海睛亮”）59%的股权。本次收购的两家标的医院均已形成良
好的发展基础，具备了加快发展的条件。根据淄博康明和上海睛亮现有的业务、
资产、人才和技术的基础，经交易各方协商一致，淄博康明 87%股权交易价格确
定为 10,657.5 万元，上海睛亮 59%股权交易价格确定为 4017.9 万元。收购完成
后，公司将持有淄博康明 87%的股权，持有上海睛亮 60%的股权。
    本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    本次交易已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，公司独立董事已
就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董
事会审议批准后即可实施。


二、交易对方基本情况
    公司名称：湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）
    公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路 692 号 517
    设立日期： 2016 年 12 月 21 日
    经营范围： 以自有资产进行医院投资、股权投资,医院投资管理(不得从事
吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);
医院经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构：上海锦傲投资管理有限公司持有 0.05%股权；交银国际信托有限
公司持有 74.95%股权；拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.5%；拉萨经济技术开
发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5.5%股权。
    亮视交银未持有公司股份，最近 6 个月内未买卖公司股票。
    亮视交银不是失信被执行人。


三、交易标的基本情况
    （一）淄博康明爱尔眼科医院有限公司
    1、标的公司概况
    公司名称：淄博康明爱尔眼科医院有限公司
    公司住所：山东省淄博市张店区金晶大道 12 号、16 号
    设立日期： 2015 年 11 月 13 日
    经营范围：预防保健科、眼科、麻醉科、内科门诊、中医科门诊、医学检验
科;医学验光配镜;临床体液、血液专业;临床免疫、血清学专业;电子产品、家居
产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构：亮视交银持有 87%股权；淄博康爱医院管理合伙企业（有限合伙）
持有 13%股权。
    2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
                                                              单位：万元


    项   目                  2017年                 2018年1-10月


    营业收入                 4813.95                5038.66


    净利润                   -115.27                471.22




    （二）上海爱尔睛亮眼科医院有限公司
    1、标的公司概况
    公司名称：上海爱尔睛亮眼科医院有限公司
    公司住所：上海市金山区卫清东路 2895 号 5 号楼 1-3 楼
    设立日期： 2016 年 3 月 29 日
    经营范围：营利性医疗机构。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    股权结构：亮视交银持有 59%股权；上海睿视企业管理合伙企业（有限合伙）
持有 20%股权；上海视阔医院投资管理合伙企业（有限合伙）持有 20%股权；公
司持有 1%股权。
    2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
                                                                    单位：万元

         项       目                2017 年                2018 年 1-10 月


         营业收入                   1328.68                   3434.82


          净利润                    -1152.23                   -272.6




四、交易的目的、对公司的影响
    为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于两家
标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购淄博爱尔和上海睛亮，有利于尽
快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体
系，巩固和提升公司的领先地位。


五、备查文件
    1、第四届董事会第四十一次会议决议
    2、独立董事意见




                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 17 日