证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科         公告编号：2019-024



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
         第四届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
二次会议于2019年4月25日在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦12楼公司会
议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年4月19日以邮
件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形
成如下决议：

一、审议通过了《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》；

    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018年度报告》
及《2018年度报告摘要》。
    该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

    公司独立董事王建平先生、张志宏先生、郑远民先生向董事会递交了《独立
董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。具体内
容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事 2018 年度述职报
告》和《2018 年度董事会工作报告》。

    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
    具体内容参见《2018年度报告》。
    此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


四、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
    2018年度公司详细财务数据参见《2018年度报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


五、审议通过了《2018年度权益分派预案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2018年度
权益分派预案的公告》。
    公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了众环专字（2019）010534
号《内部控制鉴证报告》；公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司监事会
对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见。具体内容详见巨
潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


七、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了众环专字（2019）010535
号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核
查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


八、审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
    该议案已经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会会议审核
通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘
期一年。公司独立董事对续聘2019年度审计机构的议案发表了独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


九、审议通过了《2018年度社会责任报告》；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2018年度社会
责任报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十、审议通过了《关于2019年度公司董事薪酬的议案》；
    依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2019 年度公司董
事的薪酬计划如下：
    （1）独立董事津贴为 6 万元/年。
    （2）未参与公司经营的董事2019年不领取薪酬。
    （3）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应
的报酬，不再领取董事职务报酬， 其 2019 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，
薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十一、审议通过了《关于2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》 ；
    依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2019年度，公司高
级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和
经营业绩挂钩。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十二 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；
    公司董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容
详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 ；
    根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结
合公司业务发展的需要，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。具体内
容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《章程修正案》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十四、审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登
记的议案》 ；
    公司《2018年度权益分派预案》和《关于修订公司章程的议案》需经公司2018
年度股东大会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理增加注册资本、
修订公司章程及工商变更登记事宜。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十五、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 ；
    本次核销资产严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法
规的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。具体内
容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于计提资产减值准备及
核销资产的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十六、审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》 ；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2019年度
向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。


十七、审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》 ；
    公司董事会认为，本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规
定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重
大影响。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于执行
新金融工具准则的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十八、审议通过了《2019年第一季度报告》 ；
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2019年第一季
度报告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


十九、审议通过《关于〈提请召开2018年度股东大会〉的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开2018
年度股东大会的通知》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 25 日