2018年度董事会工作报告


各位董事：

    2018年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规
章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公
司运营，公司经营业绩继续保持了持续增长。现就2018年的主要工作报告如下，
请各位董事认真评审提出意见修改后，提交2018年度股东大会审议通过。



   一、公司主营业务发展情况
    公司继续以构建“眼健康生态圈”为指引，进一步夯实发展基础，持续加大
管理机制创新，加速医疗网络的战略布局，借助国际化平台优势，整合利用全球
资源，加大高端人才引进，提升产学研平台创新能力，促进各学科、全眼科业务
协同发展，公司继续保持高质量的快速增长态势。报告期内，公司门诊量
5,735,650人次，同比增长13.00%；手术量564,542例，同比增长9.07%，剔除白
内障手术量，同比增长18.26%；实现营业收入800,857.40万元，同比增长34.31%；
实现营业利润155,773.80万元，同比增长40.05%；实现净利润106,584.91万元，
同比增长34.45%；实现归属于母公司的净利润100,893.73万元，同比增长35.88%；
实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润107,913.91万元，同比增长
39.12%。

    1、快速推进医疗网络建设，打造眼健康终身服务体系

    报告期内，公司和产业并购基金继续加快“广覆盖、深密度”的医疗网络布
局。纵向推进省域内省会医院、地级医院、县级医院（视光门诊）分级连锁体系
建设；横向拓展同城医院、眼视光中心（诊所）、社区眼健康服务中心的分级诊
疗体系建设，逐步试点互联网医院建设，让更多患者能享有就近、便捷、优质的
眼科医疗服务。

    报告期内，公司分别收购了陇西爱尔、资阳爱尔、内江爱尔和宜宾爱尔51%
股权，宜城爱尔的55%股权、醴陵三三一爱尔81%股权，新建了宁乡爱尔、临夏
爱尔、白银爱尔、沈阳爱尔、沈阳爱尔卓越，广州黄埔爱尔等医院；公司下属子
公司娄底爱尔新建了双峰爱尔，其他全国各地子公司新建了眼视光门诊部（诊所）
23家。

    同时，公司依托庞大的眼科医疗网点，进一步完善眼科医疗服务产品体系，
丰富眼健康医疗服务内容，加强信息化建设，大力推进CRM系统建设与应用，
初步建立患者不同年龄阶段的眼健康电子档案，积极打造爱尔特色的眼健康终身
服务体系。

    2、整合利用国际资源，增强公司整体综合实力

    报告期内，公司利用横跨亚美欧网络布局的优势，加强国内外交流合作，加
速临床、科研、人才资源全球一体化，搭建世界级眼科平台，进一步提升公司核
心竞争力和国际影响力。公司充分利用在欧洲、美国与香港的国际医疗平台，推
动国际知名眼科专家落地国内各医院开展巡诊与患教活动，推动高端医疗业务的
快速增长，满足广大人民群众多层次的医疗需求。另外，公司持续推进眼科与视
光学科技生态建设，继续通过全球科技创新孵化基金投资眼科及前沿领域的创新
项目，同时开展与国际顶尖医疗机构深度合作，进一步完善公司在眼科相关产业
链的储备和布局，在提升公司的整体竞争力的同时为未来发展谋篇布局。

    3、强化总部管理支持平台建设，赋能各层级医院快速发展

    报告期内，总部通过加强管理、科研、培训、服务支持体系等方面的建设，
进一步提升总部对各医院经营的指导、支持与管控水平，全面持续赋能医院，促
进稳健、优质、快速发展。 一是强化总部对各级医院的指导职能，快速推广各
地医院创新成功的经验做法，共享先进的医疗技术及经营、服务、管理理念，提
升经营效能。二是总部充分利用规模、品牌、上市平台等方面的优势，强化资源
整合、优化资源配置。通过非公开发行股票募集资金，加强总部建设，提升信息
化水平，帮助部分医院提质升级；通过品牌影响，吸引更多业内顶级专家教授加
盟，并完善培训、带教、巡诊制度，使集团内医师的素质和能力不断提高，各医
院的医疗水平不断提升；通过探索地县一体化管理及医院三级管控模式落地，进
一步优化人才、资金、设备等要素资源配置。三是继续完善产学研平台建设，加
大临床研究投入，加快新技术转化和临床应用，保持公司市场领先地位。

    4、不断提升产学研平台创新能力，国际影响力日益凸显
    报告期内，由中南大学爱尔眼科学院发起并主导的全球近视眼大数据多中心
研究项目在美国檀香山启动，该项目使用中国完全拥有自主知识产权的人工智能
产品作为关键实验设备，由在全球范围内遴选出的19支高水平科研团队，对6大
洲3大人种的近视眼大数据进行采集与分析，着力于人类近视眼发病机制的研究。

    报告期内，由爱尔眼科专家主持的“组织工程角膜重建”项目在仿生组织工
程角膜的构建和移植研究方面取得进展，已在动物实验上取得成功，引起了全球
专家学者的关注。

    报告期内，由中南大学爱尔眼科学院与中华医学会眼科学分会视光学组联合
发布的《中国青少年用眼行为大数据报告》，通过大数据分析，提出极具参考价
值的近视防控路径，引起学界和社会强烈关注，有效促进我国青少年近视防控工
作开展。

    报告期内，公司在“两院、两所、两站”的基础上，新获批湖南省科学技术
协会“海智计划工作基地”，将为公司引进海外智力开辟新渠道，招引海外高端
项目提供新途径；新设立“角膜研究所”、“屈光研究所”、“青光眼研究所”
及“视网膜研究所”等临床多中心研究所。随着科研平台的完善与加强，公司科
研创新能力稳步提升，在国内乃至国际上眼科界的影响力日益凸显。

    5、科研学术再创佳绩，行业学术地位稳步攀升

    报告期内，公司在学术科研方面取得了显著成果。公司在各类期刊共计发表
论文174篇，其中SCI/Medline收录论文39篇、中文核心期刊/中国科技论文统计源
期刊 105篇，其它类收录 30篇；公司科技项目获批立项79项，其中国家级项目3
项，省级项目31项，市级等其他项目45项；公司主办了“2018屈光手术国际论坛”、
“2018屈光性白内障手术新进展国际会议”、“橘洲视光国际论坛”等8次国际
国内大型学术交流会议，吸引来自全球五大洲的眼科领域权威专家参会达2450
人次，为全球专家教授及手术医师们提供了学术交流的平台，进一步推动了我国
眼科医学行业走向国际化。在第23次全国眼科学术大会上，爱尔眼科共有2388
篇论文被大会录取，占比超20%，再创历史新高。
    报告期内，公司组织医疗专家和医生参加了国内外眼科学术会，包括美国视
觉与眼科学研究大会、美国眼科学会（AAO）、亚太眼科年会（APAO）、美国
白内障屈光手术年会（ASCRS）、欧洲白内障与屈光外科医师学会年会（ESCRS）、
中国非公眼科专业委员会2018学术年会、2018中国眼底病论坛暨国际视网膜研讨
会、第十七届全国角膜暨眼表疾病学术大会、第十届中国眼科学和视觉科学研究
大会等一系列国内外大型学术会议。在上述学术交流活动中，公司专家提交的“无
粘弹剂有晶状体眼人工晶状体植入术”手术视频成功入选全球最大眼科医师与外
科医师协会—2018年美国眼科学会AAO年会展播（全球仅入选50个展播作品），
公司专家国际专业会议论文录用47篇，发言26人，主持5人；国家专业会议论文
录用465篇，发言181人，主持13人。公司专家团队在业内的权威性日益增强，公
司行业学术地位不断提升。
    6、推进各学科协同发展，加大服务多元化、品牌化建设
    报告期内，公司坚持全眼科发展，推进各学科协同发展。通过口碑传播、强
化人才、学组支持、总部推动等途径，提高亚专科协调发展、联动发展的水平，
各亚专科业务量持续增长，公司抗风险能力稳步增强，竞争优势更为突出。同时，
加大产品服务系列化、品牌化建设，屈光手术已形成可根据患者的不同适应症及
个性化需求匹配的定制型屈光手术系列： V4C ICL晶体植入手术、SMILE近视手
术、精雕近视手术、睛逸近视手术、老视矫正手术，五大技术满足患者多层次需
求，连续多年近视手术量稳居中国第一，并荣获高度近视手术量、全飞秒SMILE
手术量全球双料冠军；视光业务提供与以双眼视功能检查为基础的视力综合解决
方案，与国际先进理念和诊疗方式同步，技术优势和社会认知越来越显著。随着
国家青少年近视防控的大力推进，视光业务进一步加快发展。白内障业务通过升
级服务品质和持续科普宣传，并着力打造“焕晶”优质技术服务品牌，中高端术
式保持较好发展趋势，转型升级效果明显，在满足患者的多元化需求的同时持续
提高服务的增加值。

    7、医疗管控体系不断完善，医疗服务质量持续改进

    报告期内，公司不断完善医疗管控体系，狠抓医疗服务质量，持续规范诊疗
行为，着力提升医疗服务水平。一方面，加强质量标准、制度体系建设。公司新
编撰《集团药事管理应知应会》《集团中药注射剂临床使用管理规定》《真菌性
角膜炎诊疗管控方案》《白内障手术资质业务能力考评考核指南》《白内障术后
高眼压控制方案》《白内障术后高眼压前房放液规程》《白内障手术风险控制策
略》、《翼状胬肉切除手术联合自体结膜瓣移植手术规范》等制度与规范，修订
了各临床科室护理规章制度、操作流程等制度规范。另一方面，多管齐下管控、
提高医疗服务质量。公司持续开展医疗、护理、院感质量控制标准等培训；积极
推进医疗质量管理信息化建设，提升医疗质量管理信息化程度，提高管控水平；
对医院质量管理开展不定期检查指导、查漏补缺；推广医疗服务质量控制成功经
验；改革手术医生考核方式，进一步提高手术医生质量意识，防范医疗风险。

    8、加大人才引进和培养力度，保障公司快速健康发展

    人才是眼科行业蓬勃发展的根本保证，是实现“百年爱尔”的动力之源。报
告期内，公司人才引进更加呈现“总量大、层次高”的特点，数十名蜚声国内外
的著名眼科专家加盟爱尔，分布在各省区总院长、各研究所以及亚专科的学科带
头人等岗位，将进一步带动集团整体和各地医院发展跃上新水平。这不仅体现了
爱尔眼科医教研平台在行业的影响力，也充分展示了爱尔眼科尊重人才、依靠人
才、善用人才的用人理念和科学机制。同时，公司开创性地推出了一批眼科精英
人才培养创新举措，相继推出“光子计划”、“博才班”和“优才计划”等一系
列眼科精英人才培养项目。通过上述系列人才计划，不仅有利于保障公司的快速
发展，同时逐渐改善中国眼科人才短缺的现状，助力我国眼科行业发展。

    9、激励措施不断推进实施，内生发展动力持续释放

    报告期内，公司实施了合伙人计划，合伙人范围进一步扩大，不仅为不断壮
大的核心骨干搭建事业发展平台，更为公司发展提供源源不断的新动力。同时，
公司多层次激励计划分别步入收获期，公司2011年实施的分6期行权的股票期权
计划于2018年5月5日全部完成行权，2016年限制性股票激励计划首次授予第二期
和预留授予第一期已完成解锁，合伙人计划以及省会合伙人计划也实现部分医院
合伙人的激励兑现。完善的激励机制让更多的员工和公司共同成长，分享公司发
展的经营成果，全面激发员工的工作积极性。同时，长期化、阳光化的激励机制
形成了良好的示范效应，优秀人才加快聚集，进一步形成人才高地。随着“共创、
共享、共赢”的爱尔文化深入人心，公司的发展动力持续释放。

    10、积极履行社会责任，不断提升爱尔品牌美誉度

    公司始终践行“使所有人，无论贫穷富裕，都享有眼健康的权利”的使命，
积极履行上市公司的社会责任。公司通过可持续的交叉补贴公益模式，在眼健康
精准扶贫、公益救助方面成绩突出，并得到行业、社会、政府的高度肯定，先后
荣获国家公益慈善领域最高奖项——第十届“中华慈善奖”，以及 2018 年度“中
国公益企业”、2018 年度“责任品牌奖”、2018 年度“中国上市公司精准扶贫
创新案例”等一系列荣誉。同时，公司一贯重视规范运行、股东回报，形成了良
好的股东文化和持续的分红机制，得到了监管机构、海内外投资者的高度认同。
2018 年，公司和管理层分别获得了多项荣誉，如深交所“2017 年度信息披露 A
级”、由机构投资者投票评选的“最佳创业板上市公司”、“最佳市值管理上市公
司奖”、“最佳持续投资价值上市公司”；董事长陈邦荣获“2018 中国社会办医十
大领袖人物”、“中国十大品牌年度人物”；公司董事会秘书多次获得“金牌董秘”
等荣誉。各地医院在报告期内获得了当地主管部门或相关机构颁发的多项荣誉或
奖项，爱尔品牌美誉度得到极大提升。

   二、董事会工作情况
    董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会
决策程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、
证交所的相关规章制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落
实。每次董事会召开之前，对各位参会董事做到了会议资料事先送达、议题内容
事先了解、重大事项事先沟通，确保了董事会审议决策的质量与效能。
    报告期内董事会主持召开股东大会2次，召开董事会16次，审议内容涉及投
资项目决策、日常工作决策、公司定期报告等方面工作。通过认真审议和审慎决
策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

   三、专业委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细
则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策
参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
    1、审计委员会履职情况
    报告期内，公司审计委员会根据有关要求，认真履行了监督、检查职责。首
先，审计委员会对公司内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系
符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。其次，审计委员会重点对公司定
期财务报告进行核查并审议。另外，在公司年度报告审计工作中，审计委员会与
负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报
告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情
况；就公司年度财务报表形成意见；就会计师事务所从事公司年度审计的工作进
行了总结评价，对于续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。
    2、提名委员会履职情况
    报告期内，提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发
展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，
发挥了提名委员会的作用。
    3、战略委员会履职情况
    报告期内，公司董事会战略委员会根据有关法律、法规及规章制度，认真履
行职责，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，
对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略等重大决策进行研究并
提出了建议。
    4、薪酬与考核委员会履职情况
   报告期内，公司薪酬与考核委员会按照相关要求，对公司2016年限制性股票
首次授予第二期解锁和预留限制性股票授予第一期解锁进行了核查并审议，对公
司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩
效情况进行考评。



   四、股东大会召开及决议执行情况
   报告期内，共召开 2 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情
况如下：
                             投资者参
   会议届次      会议类型                   召开日期              披露日期            披露索引
                             与比例
 二Ｏ一七年度   年度股东大                                                          www.cninfo.co
                              5.06%     2018 年 05 月 15 日   2018 年 05 月 15 日
   股东大会         会                                                                 m.cn
 二Ｏ一八年第   临时股东大    5.75%     2018 年 10 月 29 日   2018 年 10 月 29 日   www.cninfo.co
 一次临时股东        会                                                    m.cn
     大会
    上述会议审议的各项议案都得到了贯彻执行。

   五、2019 年度经营计划
    2019年，公司继续以战略规划为指导，夯实基础，提升能力，促进技术与临
床的充分融合，实现业务的转型升级；通过模式和机制的持续创新，加快医疗网
络布局；全面推进人才战略，提升科技创新能力，升级信息化建设，赋能公司持
续健康发展。
    1）持续优化经营管理体系
    2019年，公司将进一步提升省会医院，夯实和发展地县一体化，加快眼视光
门诊（诊所）布局；强化省区管理机制，推动地县一体化管理，探索区域化一体
化发展，整合、共享及优化区域资源配置，促进经营能力、效率、效益的协调发
展；加快患者终身服务的CRM系统建设，积极发展互联网医院，系统提升集团信
息化建设水平；推动临床、科研、教学、培训、防盲、近视防控等体系协同发展，
推进眼健康生态圈建设。
    2）全面推进人才战略
    2019年，公司将继续强化医疗人才引进与带教，加强人才选拔与培养，全面
推进实施“光子计划”、“博才计划”以及“优才计划”等眼科高层次人才培养
项目，优化医疗人才结构，加速自我造血能力建设，大力构建全球化人才平台；
推进省区、市、县人力资源共享机制，全面推进人资管理规范化、标准化、数字
化；建设总部统筹、省区落地的二级培训体系，为各类人才制定分类型的培养带
教机制，培养各类、各层级人才，提升爱尔可持续发展能力。
    3）稳步提升科研综合实力
    2019年，公司将继续完善发展科教研平台，提高公司的临床应用创新能力和
临床技术人才的培养；积极推进创新平台突破、临床科学家培养、临床新技术开
发、临床转化效率提升、大数据中心建设等五个科研计划实施；整合集团科研资
源，形成科学规划、信息互通、资源共享、成果分享的爱尔创新联合体，促进科
技成果转化；借助全球医疗网络平台，积极推进科研教学国际合作，打造爱尔学
术国际品牌；继续以科技平台、人才、团队、项目为抓手，打造具有临床特色的
爱尔整体科研优势。
    4）大力推进儿童青少年近视防控
    2019年，公司将在专业人才配置、技术和设备引进、资金投入、科室建设等
方面大力支持儿童青少年近视防控工作开展。一是大力引进视光专业人才，加强
人才培养，为广大儿童青少年提供高质量、高水准的视光专业医生服务；二是积
极开展近视防控公益活动，大力宣传推广预防儿童青少年近视的视力健康科普知
识，广泛开展眼健康筛查活动，主动进校园、进社区，助力广大儿童青少年防控
近视；三是进一步提升诊断治疗规范化水平，认真落实《近视防治指南》等诊疗
规范，为儿童青少年建立视力档案，不断提高眼健康服务能力。
    5）强化数字营销赋能
    2019年，公司将强化数字营销，赋能医院发展。一是加强信息化平台建设，
强化各类信息平台应用。建设以提升患者就医体验、加强终身眼健康管理为目标
的互联网眼科医院。提高系统数据采集的准确性，加强大数据在营销工作中的应
用。二是加强以作业模块化、地县一体化、组织柔性化为原则的营销组织建设。
建立项目营销主导、职能板块支撑协同的网状运行结构；从项目营销、宣传、网
络营销、主题营销四个方面，推动省区营销整合；加强营销专业人才引进和培养，
加强营销团队梯队建设。三是加强营销体系内外部的协作与创新。对外，加强政
策跟踪研究、医联体协作、中高端异业合作、商业保险合作等；对内，完善与各
部门、各层级医院的常态化沟通机制，及时整合资源，形成营销合力。
    6）升级信息化建设
    2019年，公司将推进实施以全面云化、自主研发、临床信息化、互联网医院、
眼科大数据为原则和核心的信息化战略规划，大力提升公司经营和管理的信息化
水平。继续推进自主研发的爱尔医院信息系统和爱尔病案管理系统的建设、完善、
运用，加强临床医疗的信息化管理水平；大力推进互联网医院试点建设，促进互
联网医院战略落地实施；继续完善升级各职能事业条线业务系统，深化各职能事
业条线的业务应用与数据分析；探索建设眼科医疗大数据中心。


    2019年，董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照监管机构的有
关规定规范经营，持续创新，稳步推进公司新时期战略的实施，保持公司持续健
康快速发展。
爱尔眼科医院集团集团股份有限公司董事会
            2019年4月25日