证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科         公告编号：2019-030



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
    关于2019年度向银行申请综合授信并提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、综合授信及担保情况概述
    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25
日第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授
信并提供担保的议案》。为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工
作效率、及时办理融资业务，2019 年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超
过人民币 40 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动
资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授
信额度可循环使用。本次被担保对象为公司下属各子公司，担保金额不超过人民
币 10 亿元。公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信及相关担保事项手续
并签署相关法律文件。上述事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项
须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。公司将在具体担保事项发生时，及
时对外公告。


    二、授信及担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述拟申请的授信及担保额度最终
以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，
最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。


    三、董事会意见
    2019 年度公司及各子公司申请银行综合授信额度，主要用于生产经营、并
购贷款及各项业务的开展，公司对各子公司提供担保不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会将
上述范围内授信及担保事项授权公司管理层代表公司签署上述相关事项的合同、
协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
    独立董事对本次授信及担保事项已事前认可。公司董事会的召开程序、表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在危害股东特别是中小股
东利益的情形。独立董事同意公司向银行申请综合授信额度并提供担保。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、综合授信及对外担保情况
    2018 年 1 月 1 日至本公告日止，公司已申请综合授信人民币 40.2 亿元，实
际使用人民币 14.5 亿元。
    截止本公告日，公司已审批对外担保总额为人民币 149,154 亿元，对外担保
实际发生金额为人民币 137,896.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
24.22%。公司无逾期对外担保。


    五、报备
    1、第四届董事会第四十二次会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告。




                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日