股票代码：300015              股票简称：爱尔眼科           公告编号：2019-036


                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
              第四届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次
会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 30 日以邮
件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，
本次会议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    公司董事会同意公司以自有资金 1,020 万元与重庆莱美药业股份有限公司（以
下简称“莱美药业”）共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称“合资
公司”） （暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。合资公司注册资本
2000 万元，公司持股占比 51%。王建平先生担任公司及莱美药业独立董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，莱美药业属于上市公司的关联法
人，本次交易构成关联交易。本次与莱美药业合作是双方公司优势互补，通过自主
研发和搜寻眼科行业的前沿技术、最新产品，在降低公司成本的同时为眼科患者提
供具备良好临床效果的优质产品。
    因公司独立董事王建平先生属于关联独立董事，回避了对该议案的表决，其余
6 名董事参与了表决。
    本次交易在提交本公司董事会审议前已经独立董事事前认可（关联独立董事回
避），且对该议案发表了同意的独立意见。
    此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设
立合资公司暨关联交易的公告》。
特此公告。




             爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                        2019年5月7日