爱尔眼科:第四届董事会第四十三次会议决议公告2019-05-07
股票代码:300015 股票简称:爱尔眼科 公告编号:2019-036
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次
会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2019 年 4 月 30 日以邮
件方式送达,会议由董事长陈邦先生召集主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,
本次会议一致通过如下议案:
一、审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司以自有资金 1,020 万元与重庆莱美药业股份有限公司(以
下简称“莱美药业”)共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司(以下简称“合资
公司”) (暂定名,具体以工商行政管理机关核准名称为准)。合资公司注册资本
2000 万元,公司持股占比 51%。王建平先生担任公司及莱美药业独立董事,根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,莱美药业属于上市公司的关联法
人,本次交易构成关联交易。本次与莱美药业合作是双方公司优势互补,通过自主
研发和搜寻眼科行业的前沿技术、最新产品,在降低公司成本的同时为眼科患者提
供具备良好临床效果的优质产品。
因公司独立董事王建平先生属于关联独立董事,回避了对该议案的表决,其余
6 名董事参与了表决。
本次交易在提交本公司董事会审议前已经独立董事事前认可(关联独立董事回
避),且对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于投资设
立合资公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019年5月7日