证券代码：300015          股票简称：爱尔眼科          公告编号：2020-028



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

             2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况
    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东

大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2020年3月23日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月23日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间；现场会议于2020年3月23日下午3:00在长沙市芙蓉中路二段
198号新世纪大厦公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈

邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东122人，代表股份
2,023,428,468股，占上市公司总股份的65.3180％。其中：通过现场投票的股东17

人，代表股份1,627,843,158股，占上市公司总股份的52.5482％。通过网络投票的
股东105人，代表股份395,585,310股，占上市公司总股份的12.7698％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东118人，代表股份
234,861,259股，占上市公司总股份的7.5815％。其中：通过现场投票的股东14人，
代表股份43,051,546股，占上市公司总股份的1.3897％。通过网络投票的股东104
人，代表股份191,809,713股，占上市公司总股份的6.1918％。



二、议案审议情况
    大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络

投票表决。本次审议议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案》
议案 1.01 募集配套资金方案的发行对象及发行方式
总表决情况：

    同意 2,021,498,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9046％；反对
1,920,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 8,750 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。


中小股东总表决情况：

    同意 232,931,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1784％；反对
1,920,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178％；弃权 8,750 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％。


议案 1.02 募集配套资金方案的发行价格与定价原则

总表决情况：
    同意 2,021,498,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9046％；反对
1,920,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 8,750 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。


中小股东总表决情况：
    同意 232,931,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1784％；反对
1,920,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178％；弃权 8,750 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％。


议案 1.03 募集配套资金方案的锁定期安排
总表决情况：
    同意 2,021,498,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9046％；反对
1,920,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％；弃权 8,750 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。


中小股东总表决情况：
同意 232,931,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1784％；反对 1,920,765
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178％；弃权 8,750 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0037％。



三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股

东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。



四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书


    特此公告。
                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 23 日