证券代码：300015           股票简称：爱尔眼科          公告编号：2021-065



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司
            第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月
13 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到
董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：


    一、审议通过了《关于收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱
尔和枣阳爱尔部分股权的议案》
    公司董事会同意公司收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）
（以下简称“爱尔安星”）所持有的日照爱尔眼科医院有限公司（以下简称“日
照爱尔”）55%的股权、威海爱尔眼科医院有限公司（以下简称“威海爱尔”）51%
的股权、河源爱尔眼科医院有限公司（以下简称“河源爱尔”）75%的股权、江门
新会爱尔新希望眼科医院有限公司（以下简称“江门新会爱尔”）65.1%的股权、
枣阳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“枣阳爱尔”）70%的股权。本次收购的五
家标的医院均已形成良好的发展基础，根据日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江
门新会爱尔和枣阳爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，
经交易各方协商一致，日照爱尔 55%股权交易价格为 4929.65 万元，威海爱尔 51%
股权交易价格为 3813.27 万元，河源爱尔 75%股权交易价格为 3367.50 万元，江
门新会爱尔 65.1%股权交易价格为 15618.79 万元，枣阳爱尔 70%股权交易价格为
5001.50 万元。
    收购完成后，公司将持有日照爱尔 55%的股权，持有威海爱尔 51%的股权，
持有河源爱尔 75%的股权，持有江门新会爱尔 65.1%的股权，持有枣阳爱尔 70%
的股权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收
购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳爱尔部分股权的公告》。


    特此公告。




                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 18 日